西班牙當局凍結2640萬美元與犯罪集團有關的資金
西班牙當局表示，感謝T3的協助，他們已經逮捕了23人並凍結了2640萬美元。
作者：Sam Reynolds | 編輯：Parikshit Mishra
更新於2025年1月30日，UTC時間上午6:30
發佈於2025年1月30日，UTC時間上午6:18
新聞重點：
T3金融犯罪單位宣布，這是其最大的行動，從一個歐洲跨國犯罪團夥中扣押了2640萬美元。
T3迄今已凍結了1.26億美元。
西班牙當局讚揚T3金融犯罪單位，這是一個由Tron、Tether和TRM Labs組成的聯盟，幫助打擊一個跨國的歐洲金融犯罪集團。
根據西班牙國民警衛隊的說法，該犯罪集團在多個歐洲司法管轄區內運作，為犯罪企業提供現金轉加密貨幣的洗錢服務。
T3表示，這次扣押2640萬美元是自去年成立以來最重要的協調凍結行動。迄今為止，該組織聲稱已凍結了1.26億美元。
TRM Labs的調查負責人Chris Janczewski在發送給CoinDesk的電子郵件中表示：「公私合營在加密貨幣調查中特別有效，因為它們利用了我們各自獨特但互補的優勢。」
他接著說：「執法機構將其傳統專業知識帶入調查，而私營部門則能提供進行加密調查所需的技術能力。」
西班牙當局通過警方監視識別了該組織，並在T3的公告中提到，還得到了幾項調查措施和虛擬資產服務提供商（VASP）了解你的客戶（KYC）記錄的協助。
Janczewski補充道：「我們有一支能夠同時理解‘加密’和‘警察’的團隊，包括來自多個機構的前執法官員，他們擁有豐富的經驗。這使我們能夠加強國民警衛隊等機構的實地警務工作，以便他們能夠將鏈上活動與現實世界聯繫起來。」
Tether的首席執行官Paolo Ardoino在公告中補充道，Tether已與超過220個執法機構合作，在51個以上的司法管轄區凍結了超過2400個地址，總額接近22億USDT。
歐洲刑警組織的公告指出，該有組織犯罪集團「主要由烏克蘭國籍組成，還包括亞美尼亞、阿塞拜疆或哈薩克國籍的人士」。
評論與分析：
這次行動凸顯了公私合營在打擊加密貨幣相關犯罪中的重要性。隨著加密貨幣的普及，犯罪集團利用其匿名性進行洗錢和其他非法活動的情況日益嚴重。T3金融犯罪單位的成功案例不僅展示了技術和執法的結合如何有效地打擊這些犯罪行為，還強調了各國執法機構在全球範圍內合作的重要性。
此外，這一事件也引發了對加密貨幣監管的討論。隨著越來越多的國家開始關注加密貨幣的潛在風險，如何在促進創新與保障金融安全之間取得平衡，將成為未來政策制定者需要面對的一大挑戰。
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