加密公司承認參與FBI製造的代幣洗盤交易
一家加密金融服務公司已同意對美國指控認罪，承認協助操縱市場，涉及由FBI創造的加密代幣，旨在揭發詐騙行為。
根據1月21日的認罪協議，總部位於阿聯酋的CLS Global承認兩項有關加密貨幣交易量的欺詐操縱和電匯詐騙的罪名。馬薩諸塞州美國檢察官辦公室表示，CLS將支付428,059美元的罰款，並沒收在幾個加密交易所（包括Binance和KuCoin）上的所有資金。
CLS於9月被控，因為它被FBI創造的一個名為NexFundAI（NEXF）的AI相關代幣所捕獲，該代幣旨在吸引從事詐騙性加密貨幣活動的人，特別是“拉高出貨”計劃。
FBI假裝成為詐騙者，要求協助操縱該代幣的交易量，以誤導投資者相信NEXF的受歡迎程度高於實際情況。
根據認罪協議，CLS承認其參與為NexFundAI代幣提供服務，包括洗盤交易，以欺詐性地吸引投資者購買該代幣。
根據協議，CLS被禁止參與美國投資者可用的交易平台上的加密交易，並被判處三年緩刑。該公司將每年向證券交易委員會（SEC）提交認證，證明其遵守這項禁令。
作為認罪協議的一部分，CLS Global將無法向美國任何人提供服務。SEC在10月對CLS提出了單獨的民事指控，指控其違反證券法，並已與該公司達成單獨的解決方案。
地區檢察官辦公室表示：“從CLS Global那裡扣押或支付的資金將在SEC的解決方案中計入，反之亦然。”
美國司法部去年10月表示，18人因這些綜合案件面臨指控，另一家公司MyTrade MM也涉嫌為NexFundAI提供服務。
這一行動是FBI首次公開創造自己的數字代幣和假加密公司，以幫助誘捕市場中的詐騙者。
CLS Global未立即回應置評請求。
評論
這一事件揭示了加密貨幣市場的脆弱性及其潛在的詐騙風險。FBI的創新手法不僅展示了執法機構在打擊詐騙方面的靈活性，也引發了對加密貨幣監管的深思。隨著加密市場的持續擴張，如何有效地保護投資者免受詐騙行為的侵害，成為了一個亟待解決的問題。
此外，CLS Global的案例也反映出加密貨幣交易的法律和道德界限模糊。這不僅是對該公司業務模式的警示，也為其他加密企業敲響了警鐘，提醒他們在追求利潤的同時必須遵循法律規範。未來，我們可能會看到更多類似的執法行動，這將進一步推動加密貨幣行業的規範化和透明化。
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