美國上訴法院暫停反洗錢法執行

美國上訴法院暫停執行反洗錢法

（路透社）- 一個美國上訴法院已經暫停執行一項反洗錢法，該法律要求企業向美國財政部披露其真正的受益所有者身份，這一要求原定於大多數公司在截止日期之前進行。

位於新奧爾良的第五巡迴上訴法院於週四晚間恢復了一項全國性禁令，此禁令是由德克薩斯州的一名聯邦法官本月早些時候頒布的，他認為《公司透明法》違憲。

這項命令標誌著該法院的路線變化。週一，受美國司法部的敦促，五巡的三名法官暫時中止了禁令，因為政府對德克薩斯法官的裁決提起上訴。但最終會有另一個小組決定是否支持法官的裁決，而在週四的命令中，法院表示決定暫停法律的執行，以“維持憲法現狀”，在此期間，審核小組將考慮雙方的實質性論點。

在週四的命令之前，大多數公司面臨著在1月13日之前向財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交初步報告的截止日期。

這項禁令是由全國獨立商業聯盟獲得的，該聯盟與幾家小企業通過保守派個人權利中心的律師對該法律提出挑戰。

“考慮到我們已經證明《公司透明法》可能違憲，這種政府的入侵式監控應該在法律的命運最終解決之前暫停，”個人權利中心的總裁托德·加齊亞諾在一份聲明中表示。

FinCEN沒有對媒體的評論請求作出回應。

根據2021年通過的法律，企業和有限責任公司（LLC）必須向FinCEN報告其受益所有者的信息，該機構負責收集和分析金融交易信息，以打擊洗錢和其他犯罪行為。

該法案的支持者表示，這是為了解決美國作為罪犯洗錢的熱門地點日益增長的問題，罪犯可以根據州法律設立不披露其參與的實體，比如有限責任公司。

德克薩斯州舒爾曼的美國地區法官阿莫斯·馬贊特於12月3日裁定，國會在其調節商業、稅收和外事的權限下無權採納這項“類奧威爾的法令”，並且這可能違反美國憲法第十修正案下的州權利。

這一裁決的暫停執行引發了對反洗錢法的廣泛關注，並可能改變未來企業透明度的法律框架。隨著法律的執行被暫停，企業將有更多時間來準備相關報告，這也引發了對洗錢及相關金融犯罪的監管力度是否會放鬆的討論。

在當前的經濟環境中，企業的合規成本和監管負擔已經成為熱門話題。隨著法律的不確定性，企業在透明度和隱私之間的平衡將成為未來討論的焦點，這也可能影響到投資者的信心及市場的運作。

此外，這一事件也反映出美國對反洗錢政策的分歧，政府和企業之間的緊張關係可能會在未來進一步加劇，尤其是在加強監管與促進商業活力之間的矛盾。隨著後續法律程序的進展，這一問題將持續受到關注。

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