Entain股價下跌，澳洲監管機構指控其違反反洗錢法規
Entain Group（倫敦證券交易所代碼：ENT），作為Ladbrokes和Neds等在線博彩平台的運營商，近日因澳洲反洗錢監管機構AUSTRAC的指控而受到嚴厲批評。該機構指控Entain存在系統性違反反洗錢及反恐融資法律的行為，導致其股價在周一下跌超過7%。
AUSTRAC指控Entain未能建立合規的反洗錢計劃，使其平台容易受到犯罪分子的利用。AUSTRAC首席執行官布蘭登·托馬斯（Brendan Thomas）表示，這些缺陷反映了Entain在治理、風險管理和運營控制方面的嚴重失職。
根據AUSTRAC的指控，Entain的董事會及高層管理人員未能對其反洗錢及反恐融資計劃進行充分的監督，削弱了公司識別和應對洗錢及恐怖融資風險的能力。
該公司的全天候博彩業務，通過網站和應用程式提供，據稱使其面臨未經識別的個人利用第三方渠道為博彩賬戶注資的風險。
指控的重點之一是使用第三方（包括企業和個人）接受Entain賬戶的現金存款。AUSTRAC指出，這些做法模糊了資金來源，為犯罪分子提供了洗錢的機會。
此外，AUSTRAC還指控Entain未能實施足夠的客戶驗證流程或檢查，以確認這些交易的資金來源，從而增加了促成金融犯罪的風險。
尤其受到關注的是Entain對高風險客戶的處理。AUSTRAC聲稱該公司未能對17個高風險賬戶進行適當的盡職調查，包括客戶身份被故意隱藏的情況。
這一行為被指控是在保護客戶隱私的幌子下進行的，實際上卻妨礙了Entain監控其平台可能被犯罪分子濫用的能力。
托馬斯在聲明中指出，這一案件顯示了在線博彩行業在未能認真履行其反洗錢義務時所面臨的風險，並補充說，洗錢通常與詐騙、詐騙行為及貪污等嚴重罪行相關。
Entain並不是唯一一個因反洗錢及反恐融資合規問題而面臨法律行動或處罰的博彩運營商，這一事件再次突顯了該行業在合規性方面的風險。
這一事件反映出，隨著在線博彩市場的快速擴張，監管機構對於反洗錢措施的重視程度也在不斷提高。Entain未能妥善處理這些合規性問題，可能會引發更多的法律風險和財務損失，並損害其品牌形象。這也提示了其他相關企業必須加強內部控制和風險管理，以避免類似的問題發生。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
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