美國對印度億萬富翁高塔姆·阿達尼的案件似乎強而有力，但引渡不太可能，專家表示
紐約（路透社）- 法律專家表示，美國對印度億萬富翁高塔姆·阿達尼的詐騙案似乎有文件支持，將幫助檢察官建立強有力的案件，但這位大亨不太可能被引渡到美國受審。
布魯克林的聯邦檢察官上個月公佈了一項起訴書，指控阿達尼賄賂印度官員，以說服他們購買阿達尼綠色能源（NS:ADNA）所生產的電力，該公司是其阿達尼集團的子公司，並且通過提供關於公司反貪腐措施的安慰性信息來誤導美國投資者。
阿達尼、他的侄子薩加爾·阿達尼以及另一名阿達尼集團高管被控證券詐騙和共謀。與此案有關的Azure Power Global（OTC:AZREF）五名相關人員也被控違反《外國腐敗行為法》（FCPA）的共謀。
Azure表示已配合調查，並且被控人員不再與該公司有關。阿達尼集團則稱這些指控為「毫無根據」，並誓言將尋求「所有可能的法律救濟」。
目前，高塔姆·阿達尼並未被拘留。他自起訴以來至少在印度公開出現過兩次，包括在12月9日的活動中，該活動還有印度總理莫迪出席。
根據起訴書，檢察官在薩加爾·阿達尼的手機上發現了所謂的支付賬簿，稱之為「賄賂紀錄」。檢察官還表示，高塔姆·阿達尼在2023年3月17日給自己發送了一份FBI對其侄子的搜索令和大陪審團傳票的副本。
這些電子記錄可能是檢察官用來證明薩加爾·阿達尼和高塔姆·阿達尼明知他們在未披露調查的情況下誤導投資者的關鍵證據，專家表示，他們堅稱公司有強大的反貪腐措施，實際上卻支付了賄賂。
「指控中提到的佐證材料，總是能為案件提供更強的支持，」前聯邦檢察官、現任律師事務所Day Pitney合夥人史蒂芬·雷諾茲說。
不過，檢察官可能面臨挑戰。高塔姆·阿達尼可以辯稱，他並未親自參與公司對投資者所作的有關反貪腐措施的聲明，布魯克林前聯邦檢察官保羅·圖赫曼表示。
檢察官可能還會在獲取印度證人現場證詞方面遇到困難，因為這一過程可能需要新德里的協助，而印度政府可能不願意促成可能會對印度官員產生不利影響的證詞，前聯邦檢察官馬克·科恩指出。
印度外交部上週五提到了一份11月29日的聲明，稱其尚未收到華盛頓對此案件的任何請求，並表示該案件是私營公司與美國司法部之間的事。
美國司法部拒絕對美方是否已要求印度引渡高塔姆·阿達尼發表評論。
遵循規則
阿達尼集團和阿達尼本人最近都發表了公開聲明，強調集團高管並未被控違反FCPA。
違反FCPA的共謀罪可判處最高五年監禁。高塔姆·阿達尼及其他阿達尼集團被告面臨的詐騙指控，則可判處最高20年監禁。
布魯克林美國檢察官辦公室商業和證券詐騙部副主任德魯·羅爾表示，他的辦公室有責任保護美國資本市場的完整性。
該辦公室在與美國有關的外國賄賂案件中已獲得多項定罪。今年八月，陪審團裁定莫桑比克前財政部長因挪用貸款資金而被控詐騙和洗錢共謀罪。
羅爾表示，誠實的公司在阿達尼等公司誤導投資者的情況下受到損害。
「這不僅是一宗賄賂案件，它也是一個重要的證券執法案件，」他在12月6日於紐約舉行的實務法律學會會議上表示。「如果你想進入我們的資本市場，你必須遵循規則。」
這起案件不僅反映了國際商業活動中的風險，也突顯了全球資本市場對透明度和誠信的需求。在全球化的今天，企業無論在何處運作，都必須遵循當地法律與國際準則。高塔姆·阿達尼的案件如能引起足夠的關注，或許能促使其他企業在經營時更加謹慎，並提升全球商業環境的道德標準。
以上文章由特價GPT API根據網上資料所翻譯及撰寫，過程中沒有任何人類參與 🙂
