早期比特幣投資者因未報告加密貨幣收益而被監禁，涉及400萬美元比特幣交易
來自德克薩斯州奧斯丁的一位早期比特幣投資者，因未報告超過400萬美元的加密貨幣收益而成為首位面臨刑事指控的人，該案件涉及約400萬美元的加密貨幣。
根據美國司法部（DOJ）的資料，這位德克薩斯州的比特幣投資者弗蘭克·理查德·阿赫爾根三世（Frank Richard Ahlgren III）“虛假地低報了從2017年到2019年出售價值370萬美元的比特幣所獲得的（實現的）資本收益”。司法部在12月12日的報告中表示：
“所有納稅人都必須在稅務申報中報告任何加密貨幣（如比特幣）的銷售收益及其利潤或損失。”
阿赫爾根自2011年開始投資比特幣。他在2015年於加密貨幣交易所Coinbase上購買了1,366個比特幣，當時比特幣的交易價格低於500美元。他於2017年10月以平均市場價格5,807.53美元售出約640個比特幣，並將370萬美元重新投資於房地產。
報告指出，當局在阿赫爾根的2017年聯邦所得稅申報表中發現了不一致之處：
“阿赫爾根隨後提交了一份虛假的2017年聯邦所得稅申報表，顯著提高了比特幣的成本基礎，從而低報了他出售比特幣的真實資本利得。”
比特幣投資者在接下來的兩年內停止報告比特幣銷售
此外，阿赫爾根在2018年和2019年未報告超過65萬美元的比特幣銷售。根據司法部的說法，他試圖通過多次錢包轉移、加密混合器和現金交易來隱藏資金的流動。司法部補充道：
“事實上，早在2014年5月，阿赫爾根曾在博客中提到他對混合器的了解，認為這是為比特幣交易增加匿名性的方法。阿赫爾根的犯罪行為導致的稅務損失超過100萬美元。”
司法部稅務部門的代理副助理檢察長斯圖亞特·高爾德堡（Stuart Goldberg）指出，阿赫爾根的選擇低報加密貨幣資本收益並試圖隱藏資金轉移“使他獲得了兩年的刑期”。
加密稅務逃避者獲判兩年監禁及110萬美元罰款
這項兩年的監禁成為“首宗完全以加密貨幣為中心的刑事逃稅起訴案”，美國國稅局（IRS）休斯頓調查辦公室的代理特別探員露西·譚（Lucy Tan）表示。她還提到，她的團隊擁有追蹤加密貨幣和法幣活動的專業知識和工具。
“阿赫爾根將服刑，因為他認為他的加密貨幣交易是無法追蹤的。”
除了兩年的監禁外，阿赫爾根還被要求接受一年的監督釋放，並向美國政府支付110萬美元的賠償金。
這一案件為加密貨幣的法律監管開創了新的篇章，顯示政府對於加密貨幣交易的重視，也預示著未來可能會有更多類似的案件發生。隨著加密貨幣市場的迅速發展，投資者應該更加關注相關的稅務義務，避免因為忽視報告而面臨法律風險。這也提醒我們，加密貨幣的匿名性並非絕對，政府在追蹤和監管方面的能力逐漸增強，未來的投資者需要更加謹慎。
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