美國財政部制裁5名個人及4個與俄羅斯洗錢集團有關的實體
美國財政部近日對五名個人及四個與TGR集團有關的實體實施制裁。TGR集團是一個為俄羅斯精英提供國際制裁逃避服務的複雜組織。
根據財政部於週三發佈的新聞稿，TGR集團被認為由烏克蘭國籍的喬治·羅西（George Rossi）領導，該集團利用加密貨幣，包括Tether（USDT），幫助客戶（包括俄羅斯寡頭、勒索病毒團伙及國際犯罪聯盟）通過各種洗錢技術（包括現金與加密貨幣的實地交易及預付信用卡）來掩蓋他們的非法活動，以逃避國際制裁。當天，Tether凍結了價值800萬美元的代幣，這些代幣分佈在超過30個錢包中。
代理恐怖主義及金融情報副部長布拉德利·史密斯（Bradley Smith）在聲明中表示：「通過TGR集團，俄羅斯精英試圖利用數字資產，特別是以美元為支持的穩定幣，來逃避美國及國際制裁，進一步使自己及克里姆林宮更富有。」他強調美國及其盟友將堅定不移地打擊任何俄羅斯利用數字資產或其他非法金融計劃來累積、儲存和轉移非法資產的行為。
這次制裁是美國與英國國家犯罪局（NCA）、阿聯酋政府及其他兩個美國機構——金融犯罪執法網絡（FinCEN）及毒品執法局（DEA）進行聯合調查的結果。這項名為「破壞穩定行動」（Operation Destabilise）的調查已經導致超過80人被捕，並查獲超過2500萬美元的現金和加密貨幣。
羅西及他的兩名合夥人——俄羅斯國籍的艾琳娜·奇爾基揚（Elena Chirkinyan）及拉脫維亞國籍的安德烈·布拉登斯（Andrejs Bradens）亦被列入制裁名單。與已被制裁的俄羅斯洗錢操作「聰明集團」的領導人葉卡捷琳娜·茲達諾娃（Ekaterina Zhdanova）有關的兩名俄國人——哈茲迪·穆拉特·達爾加托維奇·馬戈梅多夫（Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov）及尼基塔·弗拉基米羅維奇·克拉斯諾夫（Nikita Valdimirovich Krasnov）也受到制裁。
受制裁的實體包括三個由羅西和奇爾基揚控制的公司：主要位於莫斯科的TGR Partners、英國的TGR Corporate Concierge LTD及阿聯酋的TGR-DWC-LLC。其他受制裁實體則包括泰國的電子專家Siam Expert Trading Company Limited及位於懷俄明州雪梨登的Pullman Global Solutions LLC，這些公司由布拉登斯控制。
儘管Tether在週三將超過30個錢包地址列入黑名單，這些地址合共持有超過800萬美元的資產，但Tether的發言人對於是否與TGR集團相關的具體個案不予置評。他表示：「Tether毫無保留地譴責穩定幣的非法使用，並全力打擊非法活動。使用Tether進行的每一個行為都是在線上進行的，每一筆交易都可追溯，每一項資產都可被沒收，每一位罪犯都能被抓獲。這項行動的結束證明了追蹤和抓捕罪犯及其非法使用USDT的可行性。」
在十月，《華爾街日報》報導指Tether正受到美國政府的調查，因可能違反制裁及反洗錢規則，Tether強烈否認該報導的準確性。
這一事件再次凸顯出加密貨幣在全球金融監管中的重要性以及其被濫用的潛在風險。雖然加密貨幣的去中心化特性為用戶提供了更大的自由，但同時也為不法分子提供了可乘之機，這使得監管機構面臨著更大的挑戰。對於整個行業而言，如何在促進創新與保障金融安全之間找到平衡，將是一個持續的課題。
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