台灣強化加密貨幣提供者的反洗錢註冊要求
台灣加快推進其加密貨幣反洗錢（AML）法規，對不遵守的新註冊規則和罰則進行了嚴格的規定。
根據報導，台灣金融監管委員會（FSC）在11月27日宣布，原定於2025年1月1日生效的加密貨幣交易所反洗錢註冊要求將提前至11月30日生效。這一變更是在當局對兩家加密交易所因違規而處以罰款後做出的決定。
根據之前的通知，未能向政府註冊的虛擬資產服務提供商（VASPs）可能面臨兩年監禁或高達500萬新台幣（約合155,900美元）的罰款。
新規定涵蓋先前已註冊的加密企業
根據台灣FSC的記錄，目前有26家加密服務提供商獲得批准繼續提供服務。所有加密實體，不論是否先前已註冊，均需根據新的反洗錢法規進行註冊。當局表示：
「目前沒有任何商業運營者完成虛擬資產服務提供商的反洗錢註冊。」
當局還提供了一份檢查清單，以幫助加密交易所追蹤可疑交易或活動。在識別可疑客戶時，加密服務提供商必須注意客戶的姓名和銀行賬戶詳情、通過IP地址查找位置、是否有多個交易賬戶及頻繁的資訊變更等情況。
打擊違反反洗錢法的加密交易所
根據《Regulation Asia》的報導，FSC於11月28日對加密交易所MaiCoin和BitoPro因未遵守客戶盡職調查（CDD）、交易監控、記錄保存及可疑交易報告的反洗錢規定而處以罰款。
為了遵守台灣的反洗錢法規，加密服務提供商需要提交一份一頁的表格，詳細說明其業務的性質。該表格指出，任何業務或所提供信息的變更應在五個工作日內通知證券櫃檯交易中心。
此外，加密企業還需建立質量管理系統，以便對其財務進行會計和審計。
這一系列新規定顯示出台灣對加密貨幣市場的監管力度正在加大，這不僅是對違規行為的懲罰，也是對整個行業合規經營的一次重要推動。隨著加密貨幣的普及，如何在促進創新的同時保障市場的穩定和安全，將成為台灣以及其他國家未來必須面對的挑戰。這一措施的推行，或許能夠引導更多的加密企業走上合規之路，從而提升行業的整體信任度和可持續發展性。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
