拉茲爾漢的丈夫因Bitfinex黑客事件被判5年監禁
因為參與盜竊和洗錢約12萬比特幣，拉茲爾漢（Razzlekhan）將於11月18日獲判刑。
根據美國司法部的公告，伊利亞·利赫特斯坦（Ilya Lichtenstein）因參與2016年從加密貨幣交易所Bitfinex盜取約12萬比特幣而被判刑5年。這位35歲的男子使用“先進的黑客工具和技術”入侵了該網絡。在成功入侵後，利赫特斯坦虛假授權超過2000筆交易，將119,754比特幣從Bitfinex轉移到他的個人錢包。他隨後又刪除了Bitfinex的網絡訪問憑證和其他可能揭示其行為的日誌文件，以掩蓋自己的行為。
在這次黑客事件後，利赫特斯坦和他的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan）開始洗錢。摩根以其饒舌藝名“拉茲爾漢”聞名，將於11月18日被判刑。檢察官建議她服刑18個月。
根據法庭文件，這對夫妻設法洗錢25,111比特幣，這佔利赫特斯坦從Bitfinex盜取的總額的21%。他們利用東歐的銀行賬戶和比特幣混合服務來隱藏資金的來源。檢察官形容這些方法是“IRS代理人迄今見過的最複雜的洗錢技術”。
他們所使用的方法包括利用計算機程序自動化交易；將被盜資金存入各種暗網市場和加密貨幣交易所的賬戶，然後提取資金；將比特幣轉換為其他形式的加密貨幣，這一過程稱為“鏈跳”；將部分犯罪收益存入加密貨幣混合服務；使用美國商業賬戶來合法化利赫特斯坦和摩根的銀行活動；以及將部分被盜資金兌換成金幣。
然而，儘管這些方法看似複雜，前網絡犯罪集團Shadow Crew的創始人兼領導者布雷特·約翰遜（Brett Johnson）去年曾告訴CoinDesk，利赫特斯坦的一些洗錢方法，比如直接使用與他相連的Coinbase賬戶，“並不合理”，顯示出缺乏經驗。他當時表示：“伊利亞是一個愚蠢的傢伙。如果你看看他洗錢的方式，他做的幾乎是完全錯誤的。”
利赫特斯坦和摩根最初只被懷疑洗錢，直到利赫特斯坦自曝是黑客。儘管利赫特斯坦聲稱負責這次黑客事件，兩人並未因實際的Bitfinex黑客事件而被起訴。相反，他們在2023年8月3日對一項共謀洗錢的罪名認罪，該罪名的最高刑罰為20年監禁。除了獲得檢察官要求的五年刑期外，利赫特斯坦還將接受三年的監督釋放。
這一案件不僅揭示了加密貨幣世界中的黑暗面，也反映了技術如何被用於非法活動。雖然利赫特斯坦和摩根的洗錢手法看似精密，但最終卻因其疏忽而被抓住。這再次提醒我們，在數字貨幣的世界裡，無論技術多麼高超，法律與道德始終是無法逃避的枷鎖。
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