與Huione有關的Tudou Guarantee在退還逾1.3億美元USDT後逐步結束運作：Bitrace報告
一個與非法網上市場相關的Telegram托管服務，似乎正逐步結束運作，該服務自2026年初以來已退還超過1.3億美元的穩定幣，分析師指出此舉或將打擊加密貨幣詐騙的重要樞紐。
Tudou Guarantee是一項與柬埔寨金融集團Huione Group有關的服務。根據區塊鏈分析公司Bitrace分享的數據，自2026年初開始，Tudou Guarantee已向該集團的公開商戶退還了約1.3億美元的Tether USDT。退款於1月1日開始，當日約有370萬美元，並於週日達到約1810萬美元的高峰。
Bitrace同時分享了該公司在Telegram頻道上於週五發布的疑似關閉運作的截圖。Huione集團旗下除了Tudou Guarantee外，還經營支付服務Huione Pay和加密貨幣交易所Huione Crypto。
退款行動或意味詐騙活動減緩
這一發展可能導致網絡釣魚及“豬肉切割”詐騙活動減少。此前，數百名賣家在該市場提供此類詐騙服務。去年12月，一名投資者在一場由人工智能驅動的戀愛詐騙中損失了全部比特幣退休基金，詐騙者透過長時間的情感操控，誘使受害人轉移資金。
根據區塊鏈安全公司CertiK的報告，2025年網絡釣魚成為繼供應鏈攻擊後第二大威脅，造成加密投資者損失總額達7.22億美元，涉及248宗事件。
Elliptic揭露涉及詐騙市場的890億美元加密資產及數千個錢包地址
區塊鏈安全公司Elliptic早前揭露了數千個與Tudou Guarantee賣家及其運作相關的錢包地址，協助用戶避開該詐騙網絡。該公司2025年1月的報告指出，這些非法錢包共接收了約890億美元的加密貨幣。
Tudou Guarantee的交易總額至少達到240億美元，並日益依賴其加密貨幣基礎設施。2024年9月，該市場推出了一種以美元為基礎的穩定幣，作為其最新的加密貨幣項目，此前已推出區塊鏈、加密交易所及通訊應用程式。
2024年7月，Elliptic曝光Tudou Guarantee（前稱Huione Guarantee）為一個規模達數十億美元的網絡詐騙市場，促使其改名。
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評論與分析
這次Tudou Guarantee的逐步關閉及大規模退款，反映出當前加密貨幣生態系中對非法詐騙活動的嚴厲打擊與監管壓力正逐漸加大。Huione集團旗下的多項服務，尤其是Tudou Guarantee，曾是網絡釣魚和“豬肉切割”詐騙的溫床，涉及金額龐大，影響深遠。
從區塊鏈安全公司的調查數據來看，這些詐騙錢包累計接收的資金數額驚人，顯示詐騙市場的規模與組織化程度都非常高。這種情況下，市場的自我淨化和監管介入都顯得尤為重要。
另一方面，詐騙市場的瓦解或將帶來短期內詐騙活動的減緩，但同時也可能促使犯罪分子轉向更加隱蔽或新興的技術手段，甚至跨境操作更為頻繁。這對區塊鏈安全公司及監管機構提出了更高的要求，必須持續創新監控技術和合作機制。
此外，這件事亦提醒投資者在加密貨幣世界中保持高度警覺，尤其是面對高回報承諾的投資項目時，應該加強自身的風險識別能力。加密貨幣雖然帶來了金融創新與便利，但同時也伴隨著不少風險和陷阱，投資者教育和市場透明度提升同樣重要。
總括而言，Tudou Guarantee的關閉是加密貨幣生態系中打擊詐騙的一個重要里程碑，但這場“貓鼠遊戲”仍將繼續，市場各方需共同努力，才能真正提升整體安全水平，保障用戶資產安全。
以上文章由GPT 所翻譯及撰寫。圖片由Gemini 根據內容自動生成。
