南韓加強反洗錢措施 打擊虛擬貨幣交易

南韓針對680美元以下的加密貨幣轉帳進行大規模反洗錢打擊

南韓正準備進行其最嚴厲的反洗錢（AML）打擊行動，計劃將其加密貨幣旅行規則擴展至涵蓋100萬韓元（約680美元）以下的交易。

根據《聯合新聞》報導，南韓金融服務委員會（FSC）主席李億煥在國會的立法與司法委員會上透露了這一計劃，表示政府將打擊利用加密交易進行的洗錢活動。

他表示：「我們將打擊加密貨幣洗錢……擴大旅行規則至100萬韓元以下的交易。」這項措施填補了用戶可以將轉帳拆分成小額以避免身份報告要求的漏洞。根據新規定，交易所將被要求收集並分享680美元以下的加密轉帳的發送者和接收者信息。

打擊毒品交易、逃稅及海外計劃

FSC表示，新規則旨在阻止加密通道被用於逃稅、毒品交易及其他海外支付計劃的日益增長的使用。

擴展的規則將與針對「高風險」海外交易所的新限制一起實施。根據監管機構的說法，這些平台存在較高的洗錢風險，將被禁止與南韓人互動。

交易所也將接受更嚴格的財務健康審查，擴大虛擬資產服務提供商（VASP）註冊的標準。此外，政府將禁止涉及毒品或逃稅犯罪的個人成為VASP的主要股東，旨在防止惡意行為者在持牌公司中擔任有影響力的職位。

金融情報單位（FIU）將引入預防性賬戶凍結機制，以應對嚴重違法行為，防止資金在調查期間消失。

官員們計劃在2026年上半年最終確定新框架，並向國會提交立法修正案，同時擴大與全球機構（如金融行動特別工作組）的合作。

這些即將到來的變化代表了該國自2021年更新《特殊金融信息法》以來，對加密貨幣進行反洗錢監管的最全面措施。

南韓打擊逃稅行動

此公告是在南韓早前為打擊逃稅而採取的行動之後發出的。

10月19日，國稅廳（NTS）的一名官員表示，該機構已準備進行家庭搜查，並在懷疑擁有者隱藏其加密資產以逃稅的情況下，沒收冷錢包和硬碟。

NTS表示，將使用加密追蹤程序分析逃稅歷史，若懷疑有離線隱藏行為，則將進行搜查和沒收。

這些措施顯示南韓在加密貨幣監管方面的決心，尤其是在防範洗錢和逃稅等金融犯罪方面。隨著加密貨幣的普及，這類行為的風險也在增加，政府需要採取更嚴格的措施來保護金融體系的穩定性和透明度。這不僅是針對加密貨幣的監管，更是對整個金融市場的警示，提醒所有參與者遵守法律規範，確保市場的健康發展。

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