Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的CEO Faruk Fatih Özer於11月1日在監獄內被發現死亡。他因參與一宗價值20億美元的退出詐騙而被判刑。
Özer的死標誌著Thodex事件的最新進展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。初步調查顯示Özer的死因可能是自殺，但調查仍在進行中，這使得Thodex再次成為焦點。
回顧Özer的故事，這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，以及它可能如何促進該國的加密貨幣採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這一情況可能會持續四到五天。據Cointelegraph土耳其報導，交易所聲稱這是為了改善其運營，並與“世界知名的銀行和資金公司”合作。
但當地媒體報導稱，Özer已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。警方也報導稱，已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。Özer則否認了指控，聲稱他出國是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定對六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和高級公司員工，進行監禁，等待審判。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長Süleyman Soylu表示：“當他被紅色通緝令抓住時，我們與許多國家有引渡協議。願上帝保佑他被抓住並被送回。”
Özer成功逃避逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但該決定得到維持，Özer於2023年4月30日被送回土耳其，距離醜聞爆發已經兩年。
對Özer的案件審理迅速。2023年7月，Özer在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查局要求的文件而被判刑七個月十五天。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處Özer及其兩名兄弟共11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱自己和家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理全球所有機構。這從我22歲時創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事。”
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、犯罪組織成員及其他武裝團體的重刑犯設立的高安全性機構。
人權倡導者對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出這些監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分以及隔離問題。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變對加密貨幣的政策。
在Özer逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方通知禁止“任何直接或間接使用加密資產的支付服務和電子貨幣發行”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉帳將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則開始合法化交易活動。2021年5月，MASAK對反洗錢和反恐融資法律進行了修訂，將加密貨幣納入相關條款。
到2024年，《資本市場法修正案法》生效，這一法案在2021年初步變更的基礎上，增加了廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在將土耳其從金融行動特別工作組的“灰色名單”中移除，該名單列出了反洗錢措施不足的國家，這反過來又促進了當地的加密貨幣行業發展。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促使該國的加密貨幣採用增加，但這一切都是在震撼土耳其加密貨幣行業、讓許多投資者遭受損失之後發生的。這也導致了其主謀和CEO的入獄及死亡。
在這個事件中，我們看到的不僅是個人的悲劇，還是整個國家在面對金融科技快速發展時的法規滯後與反應不足。土耳其政府的迅速反應雖然是為了保護投資者，但同時也顯示出對加密貨幣行業的懷疑與不信任。這種動態的法律環境或許會影響未來的投資者信心，並對土耳其的加密貨幣市場造成長期影響。
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