Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·厄澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡。他因為進行了歷史上最大的加密貨幣詐騙之一而被判處11000年監禁。
他的死亡標誌著Thodex事件的最新進展，這一事件的影響力如此之大，以至於改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示厄澤的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這再次將Thodex推回了公眾的視野中。
以下是厄澤的故事回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進了該國對加密貨幣的更廣泛接受。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕與CEO潛逃
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這將持續四到五天。當時Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱這是為了改善其業務，並獲得“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
然而，當地媒體報導厄澤已經潛逃到泰國，攜帶超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。還有報導稱警方已經突襲了伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室在次日確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。厄澤否認了這些指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家庭成員和高級公司員工，拘留待審。國際刑警也對厄澤發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令抓住時，我們與這些國家有引渡協議。願上帝保佑他被抓住並被送回來。”
厄澤成功逃避逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被當局拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但該決定被維持，厄澤於2023年4月30日被移交給土耳其當局，距離醜聞爆發已經兩年。
厄澤的案件迅速展開。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安卡拉第九高等刑事法院判處厄澤及其兩名兄弟共計11196年、10個月和15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，厄澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他說：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創辦的公司中可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
厄澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全監獄服刑，該類監獄專門用於關押政治犯、有組織犯罪集團成員及其他服刑的重刑犯。
人權倡導者對F型監獄的條件多次表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分以及隔離問題。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果如此重大，以至於驅使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在厄澤潛逃國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方公告禁止“任何直接或間接使用加密資產於支付服務和電子貨幣發行”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則著手使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和恐怖主義融資法律，將加密貨幣納入條款。
到2024年，《資本市場法修訂法》生效。這項法律建立在2021年最初的變更基礎上，包含了廣泛的消費者保護措施以及有關許可和報告的條款。
這些新措施還旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，該名單列出了反洗錢措施不足的國家，反過來也促進了當地的加密貨幣行業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能導致該國對加密貨幣的接受度提高，但這一切都是在搖動土耳其加密貨幣行業並讓許多投資者失望之後才發生的。它還導致了其策劃者和首席執行官的監禁和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣行業的風險，也促使政府重新審視其監管框架，以更好地保護投資者。隨著市場的發展，未來的加密貨幣政策應該更加注重透明度和責任，以避免類似事件重演。
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