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Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·厄澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡。他因參與一宗20億美元的退出詐騙而被判刑11,000年。
厄澤的死標誌著Thodex事件的新一輪發展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示厄澤的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回公眾視野。
以下是對厄澤故事的回顧，該加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，以及它可能如何促進該國對加密貨幣的採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕與CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這一情況可能會持續四到五天。當時，Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，厄澤已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙的結果。報導還指出，警方已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。厄澤否認了這些指控，聲稱他出國是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和公司高層，拘留待審。國際刑警也對厄澤發出了紅色通緝令。
內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝捕獲時，我們與許多國家有引渡協議。願上帝保佑他被捕並被送回。”
厄澤成功逃避逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但判決被維持，並於2023年4月30日被送入土耳其監禁，距離該醜聞爆發已經兩年。
厄澤在土耳其的案件進展迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查局要求的文件而被判刑七個月零15天。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法庭判處厄澤及其兩名兄弟11,196年、10個月和15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，厄澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他說：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲創辦的公司中可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼業餘地行事……明顯檔案中的嫌疑人已經受害超過兩年。”
厄澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑，該監獄是專為政治犯、組織犯罪成員及其他服無期徒刑的武裝團體而設的高安全機構。
人權倡導者對F型監獄的條件多次表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分以及孤立。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變了對加密貨幣的政策。
在厄澤逃往國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方公告禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉帳將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則開始合法化交易活動。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，將加密貨幣納入條款。
到2024年，《資本市場法修訂法》生效，這一法案建立在2021年的初步變更之上，並包括廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰名單”，該名單上列出了反洗錢措施不充分的國家，並促進了當地的加密產業。
Chainalysis的《2025年加密地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值中名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能導致該國對加密貨幣的採用增加，但這一切都是在震撼土耳其加密產業、讓許多投資者失望之後才發生的。此事件還導致了其策劃者及CEO的監禁和死亡。
這一事件的發展不僅反映了土耳其加密市場的脆弱性，也突顯了對加密貨幣監管的迫切需求。隨著加密貨幣的普及，如何在保護投資者的同時促進市場的健康發展，將是未來政策制定者面臨的重要挑戰。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
