Thodex首席執行官被發現死亡：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·厄澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡。他因運營歷史上最大的一宗加密貨幣詐騙而被判刑11,000年。
厄澤的死亡標誌著Thodex事件的最新進展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。初步調查顯示厄澤的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了公眾視野。
以下是厄澤的故事回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國加密貨幣的普及。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕與首席執行官逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告表示這一情況可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並與“世界知名的銀行和資金公司”合作。
但當地媒體報導，厄澤已經逃往泰國，攜帶超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。還有報導稱警方已經突襲了伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，稱警方已逮捕62名涉嫌參與詐騙的人。厄澤則否認了這些指控，聲稱他的出國旅行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定對六名嫌疑人，包括失踪首席執行官的家屬和公司高層，進行拘留，等待審判。國際刑警也對厄澤發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝捕獲時，我們與許多國家有引渡協議。願上帝保佑他被捕並被送回。”
厄澤成功避開了逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被捕。他在法庭上試圖上訴引渡，但該決定被維持，至2023年4月30日，他被送回土耳其。
厄澤的案件迅速展開。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查局要求的某些文件而被判刑七個月零15天。2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院對厄澤及其兩名兄弟判處11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，厄澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……很明顯，案卷中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
厄澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是為政治犯、組織犯罪集團成員及其他服刑的重刑犯設立的高安全性機構。人權倡導者多次對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出了“嚴厲和任意”的紀律處分以及孤立問題。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果的影響如此之大，以至於土耳其政府不得不改變其對加密貨幣的政策。
在厄澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則致力於使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法，將加密貨幣納入規範。
到2024年，《資本市場法修正案》正式生效，這一法律基於2021年的初步變更，包含了廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在幫助土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，並促進本地加密貨幣產業的發展。Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值中名列前茅，交易活動也在去年激增。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國的加密貨幣普及，但這一切都是在其動搖土耳其加密貨幣產業，並讓許多投資者蒙受損失之後才發生的。這場事件也導致了其策劃者及首席執行官的監禁和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣市場的風險，還突顯了監管機構在保護投資者方面的必要性。隨著加密貨幣的普及，未來的監管措施將成為確保市場穩定的重要因素。
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