Thodex首席執行官被發現死於監獄：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·厄澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房中被發現死去。他因參與一宗20億美元的退出詐騙而被判入獄。
厄澤的死標誌著Thodex事件的最新進展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。初步調查顯示厄澤的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了公眾視野。
以下是對厄澤的故事回顧，以及該加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國對加密貨幣的接受度。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及首席執行官逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這一情況可能會持續四到五天。據Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱這是為了在“世界知名銀行和資金公司”的幫助下改善其運營。
但當地媒體報導，厄澤已經攜帶超過20億美元的資金逃往泰國，這是一宗退出詐騙的結果。警方也報導稱已對伊斯坦布爾的交易所辦公室進行了突襲。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。厄澤否認了指控，聲稱他的出國行程是為了會見外國投資者。
到2021年4月30日，土耳其法院決定對六名嫌疑人，包括失踪首席執行官的家屬和公司高層，進行監禁，等待審判。國際刑警也對厄澤發出紅色通緝令。
內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令抓到時，我們與大部分這些國家有引渡協議。上帝保佑，他會被抓住並被送回來。”
厄澤逃避逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被捕。他在法庭上試圖上訴以阻止引渡，但該決定被維持，並於2023年4月30日被送回土耳其。
厄澤的案件迅速展開。2023年7月，他在抵達土耳其三個月後被判入獄七個半月，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件。2023年9月8日，安納托利亞第九高刑事法院判處厄澤及其兩名兄弟共計11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，厄澤聲稱自己和家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會如此業餘……顯然，檔案中的嫌疑人已經受害超過兩年。”
厄澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪成員及其他服無期徒刑的武裝團體保留的高安全性機構。人權倡導者對F型監獄的條件表示擔憂，並指出其存在“嚴厲和任意”的紀律處罰以及孤立問題。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex的醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在厄澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止了加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密貨幣交易所提供法定貨幣進入渠道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密貨幣交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查委員會（MASAK）則開始努力使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，以納入加密貨幣的相關規定。
到2024年，“資本市場法修正案”正式生效。這一法案在2021年初步變化的基礎上，增加了廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在將土耳其從金融行動特別工作組的“灰色名單”中移除，並促進了當地加密貨幣產業的發展。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面位居首位。去年，交易活動也激增。
從長遠來看，Thodex的醜聞可能促進了該國對加密貨幣的接受，但這一切都是在震撼土耳其加密貨幣行業並使許多投資者遭受損失之後發生的。該事件也導致其策劃者和首席執行官的監禁和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣行業的風險，還促使政府采取行動以保護投資者，這是未來加密貨幣發展的一個重要轉折點。隨著監管的加強，未來的加密貨幣市場或許會更加穩定，但同時也可能會抑制創新。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
🖼️ AI 圖庫｜抄咒語學玩法
想睇吓人哋點玩 AI 畫圖？圖庫集合大量 Flux / Gemini 作品， 可以一 click 複製咒語，直入生成器再改做自己版本。
Gallery
Gallery
Gallery
