Thodex CEO被發現死亡：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官Faruk Fatih Özer於11月1日在監獄獲得死亡。他因經營歷史上最大的加密貨幣詐騙之一而被判處11,000年的監禁。
他的死亡標誌著Thodex事件的最新進展，這一事件的影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示Özer的死亡可能為自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了公眾的視野中。
以下是Özer的故事回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國對加密貨幣的採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕和CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告表示，這可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並希望借助“世界知名的銀行和資金公司”的幫助。
但當地媒體報導，Özer已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一場退出詐騙的結果。還有報導稱，警方已突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，表示警方已逮捕62名涉嫌參與詐騙的人士。Özer否認了這些指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家屬和公司高層，監禁待審。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長Süleyman Soylu表示：“當他被紅色通緝令逮捕時，我們與多數這些國家有引渡協議。願上帝保佑他能被捕並被送回。”
Özer成功逃避了逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被當局拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但該決定被維持，Özer於2023年4月30日被送回土耳其，距離詐騙事件爆發已經兩年。
Özer的案件進展迅速。2023年7月，Özer在抵達土耳其僅三個月後，被判處七個月十五天的監禁，原因是未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院對Özer及其兩名兄弟判處11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這樣幼稚地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、組織犯罪成員及其他服有加重終身監禁的武裝團體設立的高安全性機構。
人權倡導者對F型監獄的條件表達了多次擔憂。2007年，國際特赦組織指出這裡存在“嚴厲和任意”的紀律處罰，以及孤立。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex事件及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在Özer逃往國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入渠道。官方公告禁止“任何直接或間接使用加密資產於支付服務和電子貨幣發行”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則致力於使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法，將加密貨幣納入其中。
到2024年，“資本市場法修訂法”正式生效，這一法案基於2021年的初步變更，並包含了廣泛的消費者保護措施以及許可和報告條款。
這些新措施還旨在將土耳其從金融行動特別工作組的“灰色名單”中移除，該名單包括反洗錢措施不足的國家，並進一步促進了當地的加密行業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex事件可能促進了該國對加密貨幣的採用，但這一切都是在震撼土耳其加密行業、讓許多投資者受損之後才發生的。這也導致了其策劃者和首席執行官的監禁和死亡。
這一事件的影響不僅限於法律層面，更是引發了社會對加密貨幣行業的深思。土耳其政府在面對這種詐騙事件後，必須加強監管以保護投資者，這對於未來的市場發展至關重要。隨著加密貨幣的普及，如何在創新與風險之間取得平衡，將是各國政府面臨的一大挑戰。
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