Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官Faruk Fatih Özer於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡。他因經營歷史上最大的加密貨幣詐騙之一而被判處11,000年監禁。
他的死標誌著Thodex事件的最新進展，這起事件的影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示Özer的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這再次將Thodex推回了輿論的焦點。
以下是Özer的故事回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國的加密貨幣採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天。當時Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並獲得“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，Özer已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。警方也報導稱已突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。Özer則否認了指控，聲稱他的出國旅行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家屬和高層員工，監禁待審。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。
內政部長Süleyman Soylu表示：“當他被紅色通緝捕獲時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他能被捕並被送回。”
Özer成功逃避了逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被捕。他試圖在法庭上上訴引渡，但決定被維持，Özer於2023年4月30日回到土耳其監禁，距離醜聞爆發已兩年。
Özer在土耳其的案件進展迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高刑事法院判處Özer及其兩名兄弟共11,196年、10個月和15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱自己和家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司可見一斑。如果我要成立一個犯罪組織，我不會這麼不成熟地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪集團成員及其他武裝團體的重刑犯設立的高安全性機構。
人權倡導者對F型監獄的條件多次表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分，以及孤立。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在Özer逃往國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入渠道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則開始合法化交易活動。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和打擊恐怖主義融資的法律，將加密貨幣納入其中。
到2024年，“資本市場法修訂法”生效，這是基於2021年初步變更的基礎，並包括廣泛的消費者保護措施以及有關許可和報告的條款。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，該名單上列出了反洗錢措施不充分的國家，並進一步促進了當地的加密行業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞或許促進了該國對加密貨幣的採用，但這一切都是在搖撼土耳其加密貨幣行業、使許多投資者受損之後才發生的。這也導致了其策劃者和CEO的監禁和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣市場的脆弱性，也暴露了監管不足的現實。土耳其政府的迅速反應雖然在一定程度上保護了未來的投資者，但卻無法挽回已經受到損失的投資者的信任。未來，如何平衡創新與監管將成為全球各國面臨的挑戰。
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Stretching across the foreground is a white-draped table, upon which a diverse collection of women's underwear is meticulously displayed. There are dozens of pairs in various colors, patterns, and styles, including solid hues of red, blue, pink, and black, as well as leopard print and other designs. Several microphones with news station logos are placed among the undergarments, pointing towards the man and officers.
Behind the table, a throng of journalists and photographers are actively documenting the event. Many are holding professional video cameras with large lenses and attached lights, while others are using DSLR cameras with flash attachments, and some are capturing footage with their smartphones. The room is illuminated by rectangular fluorescent light panels on the ceiling, casting an even glow. The overall atmosphere suggests a formal public presentation, possibly a police press briefing or an arrest announcement.](https://ssfuture.shop/wp-content/uploads/ai_gen_1764968297-300x300.png)
