土耳其加密詐騙案CEO死於獄中，法律大變革！

Thodex首席執行官被發現死於監獄：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律

前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·厄澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡。他因涉及一宗價值20億美元的退出詐騙而被判刑11000年。

厄澤的死標誌著Thodex事件的最新進展，這宗事件的影響力如此之大，以至於改變了土耳其的加密貨幣法律。初步的死因調查指向自殺，但調查仍在進行中。這再次將Thodex推回了公眾視野。

以下是對厄澤故事的回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國的加密貨幣採用。

20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕與首席執行官逃亡

2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。初步公告稱這可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並獲得“世界知名銀行和資金公司的幫助”。

但當地媒體報導稱，厄澤已經逃往泰國，帶走超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。還有報導指出，警方已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。

伊斯坦布爾首席檢察官辦公室在第二天確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。厄澤否認了這些指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。

截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪的首席執行官的家人和高級公司員工，拘留待審。國際刑警也對厄澤發出了紅色通報。

“當他被紅色通報抓住時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他能被抓住並被送回來，”內政部長蘇萊曼·索伊盧（Süleyman Soylu）說。

厄澤成功逃避逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，並於2023年4月30日回到土耳其監禁。

厄澤的案件進展迅速。2023年7月，僅在回到土耳其三個月後，他因未能提交稅務檢查局要求的某些文件而被判刑七個月零15天。

2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處厄澤及其兩名兄弟共計11196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。

在法庭上，厄澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲創立的公司可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼不專業……明顯檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”

厄澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪集團成員及其他武裝團體的重刑犯設立的高安全性機構。

人權倡導者多次對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出“嚴厲和任意”的紀律處罰以及隔離問題。

土耳其改變法律以保護投資者

Thodex醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變對加密貨幣的政策。

在厄澤逃往國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。

該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則開始合法化交易活動。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和打擊恐怖主義融資的法律，將加密貨幣納入其中。

到2024年，《資本市場法修訂法》生效，這建立在2021年的初步變更之上，該變更包括廣泛的消費者保護措施，以及有關許可和報告的條款。

這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，該名單列出了反洗錢措施不足的國家，並反過來促進了當地的加密貨幣行業。

Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也激增。

從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國的加密貨幣採用，但這一切都是在震撼土耳其加密貨幣行業、令許多投資者失望之後發生的。這也導致了其策劃者和首席執行官的監禁和死亡。

在這一事件中，我們可以看到加密貨幣行業的脆弱性以及監管不足的危險。這不僅是對土耳其法律的影響，更是對全球加密貨幣市場的一個警示，提醒我們在追求創新和自由的同時，必須建立健全的監管框架，以保護投資者的權益和市場的穩定性。

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