Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的CEO Faruk Fatih Özer於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡。他因經營歷史上最大的加密詐騙之一而被判處11,000年監禁。
他的死標誌著Thodex事件的最新進展，其影響力之大甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示Özer的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了公眾視野。
以下是Özer的故事回顧，以及該加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進了該國對加密貨幣的接受度。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕和CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天。據Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，Özer已經逃往泰國，帶走超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。警方也報導稱已經突襲了伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。Özer否認了指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和公司高管，拘留待審。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長Süleyman Soylu表示：“當他被紅色通緝令捕獲時，我們與許多國家有引渡協議。願上帝保佑他被捕並被送回。”
Özer成功逃避逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被捕。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，Özer於2023年4月30日回到土耳其監禁，距離醜聞爆發已經兩年。
對Özer的案件審理迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處Özer及其兩名兄弟共11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱自己和家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、組織犯罪成員及其他服有加重終身監禁的武裝團體設立的高安全機構。
人權倡導者多次對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分以及孤立問題。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變對加密貨幣的政策。
在Özer逃往國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入渠道。官方公告禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令並未包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則致力於使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和打擊恐怖主義融資法律，以包括對加密貨幣的規定。
到2024年，“資本市場法修訂法”正式生效。這項法案建立在2021年的初步變更之上，包含了廣泛的消費者保護措施，以及有關許可和報告的條款。
這些新措施旨在將土耳其從金融行動特別工作組的“灰色名單”中移除，因為該名單列出了反洗錢措施不足的國家，這反過來又促進了當地的加密產業。
Chainalysis的“2025年加密地理報告”發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面名列前茅。去年的交易活動也大幅增加。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國對加密貨幣的接受度，但這一切都是在震撼土耳其加密產業並讓許多投資者蒙受損失之後發生的。該事件也導致了其策劃者和CEO的入獄及死亡。
這一事件引發的法律變革和政策調整，無疑是對加密貨幣市場的一次重要反思。它不僅揭示了加密貨幣行業的風險，也強調了監管的重要性。隨著加密貨幣的普及，如何在保護投資者的同時促進創新，將成為各國政府面臨的一大挑戰。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
