Thodex首席執行官被發現死亡：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在監獄牢房內被發現死亡。他因參與一宗20億美元的退出詐騙而被判刑。
奧澤的死標誌著Thodex事件的最新發展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示奧澤的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這再次將Thodex推回了輿論的中心。以下是奧澤的故事回顧，以及這宗交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國加密貨幣的普及。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕與首席執行官逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告表示這將持續四到五天。據Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，奧澤已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一場退出詐騙。警方也報導稱已突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤則否認了這些指控，聲稱他的出國是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定對六名嫌疑人，包括失踪的首席執行官的家人和高級公司員工，進行拘留，等待審判。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。
內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令抓到時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他能被抓住並被送回。”
奧澤成功逃避了逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被拘留。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，奧澤在2023年4月30日被送回土耳其，距離醜聞爆發已經兩年。
奧澤的案件迅速進展。2023年7月，他在土耳其入獄僅三個月後，因未能提交稅務檢查局要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高級刑事法院判處奧澤及其兩名兄弟共計11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，奧澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構，這從我22歲創立的公司就可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
奧澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是為政治犯、組織犯罪集團成員和其他服有加重終身監禁的人設立的高安全性機構。
人權倡導者多次對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處罰，以及孤立。
土耳其修改法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變了對加密貨幣的政策。
在奧澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方通知禁止“任何直接或間接使用加密資產進行支付服務和電子貨幣發行”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密貨幣交易所賬戶。
該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則著手合法化交易活動。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法，將加密貨幣納入其中。
到2024年，《資本市場法修訂法》正式生效。這些修訂基於2021年的初步變更，並包括廣泛的消費者保護措施，以及許可和報告的條款。
這些新措施還旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰名單”，該名單列出了反洗錢措施不足的國家，從而進一步促進了當地的加密貨幣行業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面領先。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國的加密貨幣採用，但這一切都是在其震撼土耳其加密貨幣行業，讓許多投資者損失慘重之後才發生的。這也導致了其策劃者和首席執行官的入獄和死亡。
在這一事件中，我們不僅看到了一個企業的崩潰，還見證了法律和政策的改變，這些改變可能會對未來的加密貨幣市場產生深遠影響。土耳其的情況提醒我們，加密貨幣的迅速發展需要相應的監管框架，以保護投資者並促進市場的健康發展。
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