Thodex CEO被發現死於獄中：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官Faruk Fatih Özer於11月1日在其監獄牢房中被發現死亡。他因為進行一宗20億美元的退出詐騙而被判刑。
這起事件再次將Thodex推回公眾視野，並對土耳其的加密貨幣法律產生了深遠的影響。
Özer的死因初步懷疑為自殺，但調查仍在進行中。這一事件讓人們回顧Özer的故事，以及這家交易所如何影響土耳其的法律，並可能促進該國的加密貨幣採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天，並表示這是為了改善其運營，並與「世界知名的銀行和資金公司」合作。
然而，當地媒體報導Özer已經逃往泰國，帶走超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。警方隨後突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。Özer否認了這些指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。
到2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家屬和公司高層，拘留待審。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。
內政部長Süleyman Soylu表示：「當他被抓到時，我們與許多國家有引渡協議。希望他能被捕並被送回。」
Özer成功逃避逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，Özer於2023年4月30日被送回土耳其。
在土耳其的審判進程中，Özer於2023年7月被判刑七個月零15天，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件。隨後在2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處Özer及其兩名兄弟共計11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱他和他的家人面臨虛假指控，並表示：「我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚。」
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全監獄服刑，這些監獄專為政治犯、有組織犯罪成員和其他重罪者設置。人權倡導者對F型監獄的條件表示擔憂，並指出其存在「嚴厲和任意的」紀律處分及隔離問題。
土耳其修改法律以保護投資者
Thodex的醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在Özer逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入。官方公告明確禁止「在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產」。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則著手使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法，將加密貨幣納入相關條款。
到2024年，《資本市場法修訂法》正式生效，這些法規在2021年的初步變更基礎上，增加了廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在幫助土耳其擺脫金融行動特別工作組的「灰色名單」，並促進當地加密產業的發展。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅，去年交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex的醜聞可能促進了該國的加密貨幣採用，但這一切都是在震撼土耳其加密貨幣行業，並讓許多投資者失望之後才發生的。最終，這一事件導致其策劃者和CEO的監禁和死亡。
這宗事件不僅揭示了加密貨幣市場的風險，也突顯了監管的重要性。隨著加密貨幣的普及，政府必須加強監管以保護投資者的權益，避免類似事件再次發生。
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