Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·厄澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房被發現死亡。他因涉及一宗20億美元的退出詐騙而被判入獄，刑期長達11,000年。
他的死標誌著Thodex事件的最新進展，這一事件的影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示厄澤的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了輿論的焦點。
以下是對厄澤故事的回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國對加密貨幣的接受度。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告表示這一情況將持續四到五天。據《Cointelegraph Turkey》報導，交易所聲稱這是為了改善其運營，並得到“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導稱，厄澤已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙。還有報導提到警方已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。厄澤則否認了這些指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家人和公司高層，拘留待審。國際刑警也對厄澤發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令捕獲時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他能被捕並被送回。”
厄澤成功逃避了逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被捕。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，厄澤於2023年4月30日回到土耳其監禁，距離事件爆發已經兩年。
厄澤的案件迅速進展
厄澤在2023年7月被判處七個月十五天的監禁，原因是未能提交稅務檢查局要求的文件。2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處厄澤及其兩名兄弟共11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，厄澤聲稱自己和家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。這從我22歲創辦的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
厄澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑，該類監獄專為政治犯、組織犯罪集團成員及其他服無期徒刑的武裝團體設置。人權倡導者對F型監獄的條件表示擔憂，2007年大赦國際曾指出其“嚴厲和任意”的紀律處分以及孤立情況。
土耳其為保護投資者而修改法律
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變了對加密貨幣的政策。
在厄澤逃亡的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入渠道。官方通知禁止“任何直接或間接使用加密資產於支付服務和電子貨幣發行。”值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則開始合法化交易活動。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法，將加密貨幣納入規範。
到2024年，《資本市場法修正案》生效，這一法案在2021年初步變更的基礎上，增加了廣泛的消費者保護措施，以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組（FATF）的“灰色名單”，並促進當地的加密產業。Chainalysis的《2025年加密地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面位居首位，去年交易活動也急劇上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國對加密貨幣的接受度，但這一過程伴隨著對土耳其加密產業的巨大衝擊，讓許多投資者陷入困境，並導致其策劃者和CEO的入獄及死亡。
這一事件不僅是對土耳其加密貨幣市場的一次重創，也為全球加密行業的監管提供了深刻的教訓，顯示出在快速發展的科技背後，缺乏監管的風險與挑戰。
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