Thodex CEO被發現死亡：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房中被發現死亡。他因經營歷史上最大的加密貨幣詐騙之一而被判處11,000年監禁。
奧澤的死亡是Thodex事件的最新發展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。初步調查顯示奧澤的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了輿論的焦點。
以下是奧澤的故事回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國對加密貨幣的接受度。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕與CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天。據Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導奧澤已經逃往泰國，並帶走了超過20億美元的資金，這是一場退出詐騙。警方也報導稱已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室次日證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤否認了這些指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定對六名嫌疑人，包括失踪CEO的家庭成員和高級公司員工，進行監禁，等待審判。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。
內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝捕獲時，我們與大多數這些國家有引渡協議。上帝保佑，他會被捕並被送回。”
奧澤成功逃避了逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但該決定被維持，奧澤於2023年4月30日被送入土耳其監禁，距離醜聞爆發已經兩年。
奧澤的案件審理迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零十五天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處奧澤及其兩名兄弟共11,196年10個月15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，奧澤聲稱自己和家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這樣幼稚地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
奧澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪集團成員及其他服刑者設立的高安全機構。
人權倡導者對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處罰以及隔離問題。
土耳其為保護投資者而改變法律
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變其對加密貨幣的政策。
在奧澤逃往國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入渠道。官方通知禁止“任何直接或間接使用加密資產的支付服務和電子貨幣發行”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則著手使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，以納入加密貨幣的相關條款。
到2024年，《資本市場法修訂法》生效，這建立在2021年的初步變更之上，包括廣泛的消費者保護措施，以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在將土耳其從金融行動特別工作組的“灰色名單”中移除，並促進當地的加密產業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面領先。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國對加密貨幣的接受度，但這一切都是在搖撼土耳其加密產業、讓許多投資者失望之後才發生的。它也導致了其策劃者和首席執行官的監禁和死亡。
這一事件不僅反映了加密貨幣市場的風險，也突顯了監管機構在保護投資者方面的責任。隨著加密貨幣的普及，未來的法律和政策將如何演變，值得我們持續關注。土耳其的經驗或許能為其他國家在面對類似情況時提供借鑒，如何在促進創新與保護消費者之間找到平衡，是全球監管者需要面對的挑戰。
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