Thodex首席執行官被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變了土耳其法律
前加密交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在其監獄牢房中被發現死去。他因參與一宗20億美元的退出詐騙而被判刑。
奧澤的死標誌著Thodex事件的最新進展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
奧澤的死因初步懷疑為自殺，但調查仍在進行中。這一事件再次將Thodex推回了公眾視野。
以下是奧澤的故事回顧、該加密交易所對土耳其法律的影響，以及它如何促進了該國加密貨幣的採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這一情況可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並獲得“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，奧澤已經逃往泰國，攜帶超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙的結果。警方也報導稱已經突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤則否認了指控，聲稱他出國是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪CEO的家屬和公司高層，拘留待審。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被抓到時，我們與許多國家有引渡協議。希望他能被抓到並被送回。”
奧澤成功逃避了逮捕超過一年，最終在2022年8月30日被阿爾巴尼亞當局拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但該決定被維持，奧澤於2023年4月30日被送回土耳其，距離醜聞爆發已經兩年。
奧澤的案件進展迅速。2023年7月，僅在他抵達土耳其三個月後，他因未能提交稅務檢查局要求的文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院對奧澤及其兩名兄弟姐妹判處11,196年、10個月和15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，奧澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構，這從我22歲創立的公司中可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會如此業餘……檔案中的嫌疑人顯然已經成為受害者超過兩年。”
奧澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全監獄服刑，該監獄是專為政治犯、組織犯罪成員和其他服無期徒刑的武裝團體設立的高安全性機構。
人權倡導者對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分以及孤立問題。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變對加密貨幣的政策。
在奧澤逃亡的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法定貨幣進入。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則致力於使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，以包括對加密貨幣的規定。
到2024年，“資本市場法修正案”生效，這一修正案建立在2021年的初步變更基礎上，包括廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的規定。
這些新措施的目的是將土耳其從金融行動特別工作組的“灰色名單”中移除，該名單列出了反洗錢措施不足的國家，並進而促進了當地的加密產業。
Chainalysis的“2025年加密地理報告”發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國對加密貨幣的採用，但這一切都是在其震撼土耳其加密產業並讓許多投資者失望之後。最終，這也導致了其策劃者及首席執行官的入獄和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣市場的風險，還反映了監管機構在面對新興技術時的應對能力。隨著加密貨幣的普及，如何保障投資者的權益和維持市場的穩定將成為各國政府必須面對的挑戰。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
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