Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Özer）於11月1日在監獄內被發現死亡。他因經營歷史上最大的加密詐騙之一而被判處11,000年監禁。
奧澤的死標誌著Thodex事件的最新進展，其影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。初步調查顯示奧澤的死因可能是自殺，但調查仍在進行中，這一事件再次將Thodex推回了輿論的焦點。
以下是奧澤的故事回顧，Thodex如何影響土耳其法律，以及這一事件如何促進了該國對加密貨幣的接受度。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天。當時Cointelegraph土耳其報導，該交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導奧澤已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一場退出詐騙。警方也報導稱已突襲了位於伊斯坦布爾的交易所辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。奧澤否認了指控，聲稱他的出國旅行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將六名嫌疑人，包括失踪的CEO的家人和高層員工，拘留待審。國際刑警也對奧澤發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧表示：“當他被紅色通緝令抓到時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他會被抓到並被送回。”
奧澤成功逃避逮捕超過一年。阿爾巴尼亞當局最終在2022年8月30日逮捕了他。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，奧澤於2023年4月30日回到土耳其監禁。
奧澤的案件迅速進展。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查局要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法庭判處奧澤及其兩名兄弟共11,196年零10個月零15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，奧澤聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
奧澤在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪成員及其他服有加重終身監禁的武裝團體設立的高安全性機構。
人權倡導者多次對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出了“嚴厲和任意”的紀律處分以及隔離的問題。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變對加密貨幣的政策。
在奧澤逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所帳戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查局（MASAK）則致力於使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法律，將加密貨幣納入其中。
到2024年，《資本市場法修正案》生效，這在2021年的初步變更基礎上，增加了廣泛的消費者保護措施以及有關許可和報告的條款。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組（FATF）對其反洗錢措施不充分的“灰色名單”，同時也促進了當地的加密產業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也大幅上升。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國對加密貨幣的接受度，但這一切都是在動搖了土耳其的加密產業，並使許多投資者受到損失之後發生的。這也導致了其策劃者和首席執行官的監禁和死亡。
這個事件不僅是對土耳其加密市場的一次重大衝擊，也反映了全球加密貨幣行業面臨的監管挑戰。隨著加密貨幣的普及，如何平衡創新與風險管理，將成為各國政府和監管機構需面對的重要課題。
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