韓國男子因超過5000萬美元的加密貨幣洗錢計劃被捕
泰國警方逮捕了一名韓國男子，他被指控協助一個呼叫中心團夥將超過5000萬美元的加密貨幣洗錢成黃金。
根據泰國科技犯罪打擊部（TCSD）的消息，33歲的韓國男子韓某在曼谷的素萬那普機場被捕，這是根據二月份發出的逮捕令進行的行動。韓某面臨詐騙、電腦犯罪、洗錢和參與犯罪集團的指控。
這起案件源於2024年初開始的一個大規模呼叫中心詐騙案。受害者被誘騙參與“投資機會”，承諾30%至50%的回報。最初的支付讓受害者感到安全，但隨著存款的增加，提款卻被以未滿足條件為由拒絕。
最終，數十宗投訴送達TCSD，促使調查展開，並已逮捕了十名嫌疑人，包括五名涉嫌洗錢者和五名幫助轉移資金的帳戶持有者。
泰國警方查獲加密貨幣帳戶
調查人員發現韓某抵達泰國後，與移民局協調在機場安檢處拘留他。他的手機中包含多個與洗錢網絡相關的加密貨幣帳戶，隨即被扣押。
報導指出，韓某曾在中國留學，後來加入了一家韓國公司，負責將加密貨幣轉換為黃金條，以供詐騙網絡使用。他被指控管理接收受害者資金的加密帳戶，這些資金隨後用於從海外供應商購買黃金，然後再運回該集團。
當局估計，在2024年1月至3月期間，韓某的帳戶處理了約4730萬美元的資金，這些資金被轉換為黃金。每輪洗錢的交易涉及超過10公斤的黃金，價值約100萬美元。
韓某對部分指控表示否認，但仍被拘留，泰國警方將繼續調查更大範圍的犯罪網絡。
台灣檢方起訴14人涉及加密貨幣洗錢案
台灣檢方已對14名個人提起起訴，這被描述為該國最大的加密貨幣洗錢案件，涉及超過1500名受害者和超過7000萬美元的非法收益。
士林地檢署提出詐騙、洗錢和組織犯罪的指控，並尋求沒收近4000萬美元的非法獲得資產。
當局還要求扣押640,000美元的Tether（USDT）、未披露數量的比特幣和TRON（TRX）、超過180萬美元的現金、兩輛豪華汽車以及313萬美元的凍結銀行存款。
檢方表示，該團夥通過將現金轉換為外幣，然後通過當地交易所BiXiang Technology購買USDT，並將資產轉移到海外來洗錢。
這些事件突顯了加密貨幣在洗錢活動中的脆弱性，並引發了對監管機構在打擊這類犯罪方面的關注。隨著加密市場的迅速擴張，相關的法律和監管框架需要不斷更新，以應對不斷演變的犯罪手法。這不僅是對法律執行機構的考驗，也是對整個加密貨幣行業透明度和合規性的挑戰。
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