HashFlare創辦人因577萬詐騙案獲釋

HashFlare創辦人因577萬美元詐騙案獲得服刑時間抵消

HashFlare的共同創辦人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因承認在一宗577萬美元的詐騙計劃中扮演角色而獲得了時間抵消，檢方表示正在考慮上訴。

這對創辦人在西雅圖聯邦法院接受判刑時，法官Robert Lasnik決定他們的服刑時間已經足夠，並且每人需支付25,000美元的罰款，還要在監督下完成360小時的社區服務，這些服務預計會在他們的祖國愛沙尼亞進行。

美國司法部在周二表示，正在考慮是否要對這一判決提出上訴，因為檢方要求對這對創辦人判處10年監禁，而Potapenko和Turõgin則要求只需服刑時間抵消。

這對創辦人於2022年11月在愛沙尼亞被捕，並在2024年5月被引渡到美國，最終承認了共謀進行電信詐騙的罪名。

法院歷史上最大的詐騙案

西雅圖檢方表示，這是他們所處理過的最大詐騙案，並在推動對這對創辦人判處10年監禁的過程中強調了這一點。

Lasnik法官似乎認同Potapenko和Turõgin的論點，認為他們所指控的440,000名客戶並未遭受重大損失，因為他們在2月份的認罪協議中已經放棄了超過4億美元的資產。

HashFlare的創辦人還指出，390,000名客戶在HashFlare的挖礦合約上花費了4.87億美元，並已經提取了23億美元的資金。

HashFlare被指為「經典的龐氏騙局」

檢方指出，從2015年到2019年，HashFlare的銷售總額超過577萬美元，並發布虛假的儀表板，虛報公司的挖礦能力和投資者從該計劃中獲得的回報。它用新客戶的資金支付現有會員的回報。

「這些被告經營的是一個經典的龐氏騙局，涉及一個光鮮亮麗的資產：虛幻的加密貨幣挖礦。」美國代理檢察官Teal Luthy Miller在司法部的聲明中表示。

被告在判刑前被告知「自我驅逐」

儘管法院命令Potapenko和Turõgin留在美國，但這對創辦人在4月表示，他們收到了國土安全部的信件，要求他們「立即驅逐」，這使他們的未來充滿困惑。

HashFlare的創辦人曾多次表達希望返回家鄉的願望。

這宗案件的結果引發了對加密貨幣行業監管的進一步關注，尤其是在龐氏騙局層出不窮的背景下。隨著加密貨幣市場的快速發展，如何有效地保護投資者免受詐騙的侵害，成為了一個亟待解決的問題。這不僅需要法律的強化，也需要行業內部的自律與透明度的提升，以防止類似事件再次發生。

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