警察盜取50比特幣，最終被捕的故事

如何一名警察從被扣押的加密錢包中竊取50 BTC並被捕

這名警察是如何變成小偷的？

在英國執法機構內部發生了一起重大的信任違約事件，國家犯罪署（NCA）的一名官員保羅·喬爾斯（Paul Chowles）從與托馬斯·懷特（Thomas White）有關的被扣押錢包中竊取了50比特幣。懷特是「Silk Road 2.0」的運營者。

這起盜竊發生在2017年，當時這些加密貨幣的總價值約為6萬英鎊（約79,000美元）。等到喬爾斯被捕時，這些加密貨幣的價值已經飆升至超過440萬英鎊（約590萬美元）。這位來自布里斯托的42歲官員利用暗網和加密混合服務將盜取的比特幣分割成小額，通過加密交易所和預付卡轉移，以隱藏其來源。

最初，調查人員懷疑懷特在被拘留期間以某種方式重新獲得了對其資金的訪問，但詳細的區塊鏈分析揭示了喬爾斯才是罪魁禍首。他的逮捕、定罪和五年半的監禁證明了區塊鏈的可追溯性可以揭露內部人士，證明沒有人可以逃避法律的制裁。

背景：Silk Road 2.0、托馬斯·懷特和NCA

2013年，美國聯邦調查局關閉了名為Silk Road的非法在線市場，該市場促進了在暗網上交易非法毒品和商品。隨後不久，英國國籍的托馬斯·懷特啟動了Silk Road 2.0，迅速獲得了人氣。

這個繼任網站在2014年也被英國當局和FBI聯手摧毀。在調查過程中，當局從懷特那裡扣押了97 BTC。這些資金位於一個“退休錢包”中，並被指定為扣押的一部分。

保羅·喬爾斯作為NCA的首席加密分析師，負責提取和管理懷特的加密貨幣。喬爾斯的專業知識對於追踪、確保和記錄這些數字資產至關重要。

喬爾斯在懷特調查中的角色使他有機會實施NCA內部最重大的盜竊之一。

喬爾斯是如何進行加密盜竊的？

在2017年5月6日至7日之間，喬爾斯進行了一起最終使他被解雇並入獄的盜竊。

作為托馬斯·懷特調查的首席加密分析師，喬爾斯利用他的特權訪問秘密轉移了50 BTC，當時價值約為6萬英鎊，來自懷特被扣押的“退休錢包”。為了隱藏盜竊資金的來源，他將比特幣分割成小額，並通過比特幣霧（Bitcoin Fog）這一加密混合服務進行轉移。

最初，調查人員懷疑懷特這位技術嫻熟的黑客可能在監獄中訪問了他被扣押的資產。多年來，這起盜竊案件未能解決，到了2021年底，NCA認為這50 BTC無法追蹤。喬爾斯精心策劃的欺騙似乎成功，直到區塊鏈分析後來揭露了他的詐騙行為。

在從懷特的被扣押錢包盜取資金後，喬爾斯悄悄地將加密貨幣轉換為現金。隨著比特幣在2021年8月到2022年5月之間的價值飆升，他開始使用加密友好的平台如Cryptopay和Wirex來兌換部分資金。

這些服務使喬爾斯能夠將BTC轉換為英鎊，並通過連接的借記卡訪問這些資金。在此期間，喬爾斯進行了279筆交易，並在2021年8月26日至2022年5月20日之間花費了約23,000英鎊。根據英國檢察署（CPS）的資料，喬爾斯在2021年8月27日至2021年7月14日之間使用Wirex賬戶和借記卡花費了79,884.77英鎊（截至2025年7月25日估計價值107,438.62美元）。CPS估計他的獲利為613,147.29英鎊（截至2025年7月25日估計價值824,634.05美元）。

喬爾斯對主流金融平台的使用，加上他隱藏交易的努力，反映了他對能夠避免檢測的信心。然而，他的消費量和模式提供了關鍵證據，使調查人員能夠追蹤到被盜資金。

調查及喬爾斯計劃的揭露

在2022年初，懷特告訴當局，只有NCA內部人士才能訪問他被扣押的比特幣錢包的私鑰，這促使梅西賽德警方對喬爾斯展開調查。

調查人員查獲了喬爾斯的手機和筆記本，發現了直接將他與2017年盜取50 BTC的證據，包括憑證、瀏覽歷史和錢包詳情。利用Chainalysis分析，當局追蹤到被盜資金通過比特幣霧這一加密混合服務到各個交易所，儘管喬爾斯試圖隱藏，但仍然識別出了資金的流向。

數字取證和區塊鏈分析的結合揭露了他的計劃。喬爾斯精心策劃的逃避檢測的努力最終失敗。經過近三年的法律程序，喬爾斯於2025年3月對盜竊、轉移犯罪財產和隱藏犯罪財產認罪。他的行為突顯了執法機構內部不當行為的嚴重問題，因為他作為受信任的NCA加密分析師的角色。

2025年7月，利物浦刑事法庭將這位42歲的男子判處五年半監禁。2025年7月11日，NCA因嚴重失職將喬爾斯解雇。這一判決既是懲罰，也是提醒，甚至是負責執法的人在背叛公眾信任時也會面臨法律的全力制裁。

英國檢察署的專家檢察官亞歷克斯·約翰遜表示，喬爾斯“利用了他在這次調查中的職位，為自己謀取利益，並策劃了一個他認為不會引起懷疑的計劃”。

調查喬爾斯的檢察官約翰·布萊克警探表示：“對於任何人來說，執法機構的成員竟然會捲入他們負責調查和預防的犯罪行為，這將是極其失望的。”

喬爾斯的後果及資產回收

在喬爾斯被定罪後，當局開始著手回收被盜的加密貨幣。他們從喬爾斯的賬戶和資產中查獲了近470,000英鎊，相當於目前價值30 BTC。

CPS啟動了持續的沒收程序，以回收任何剩餘的非法收益。NCA也處理與Silk Road 2.0運營者托馬斯·懷特有關的資產。在最初從懷特那裡扣押的97 BTC中，47 BTC仍然在扣押中，並根據法院命令由NCA出售，產生了約100萬英鎊的收益。

這些回收行動展示了國家追蹤、扣押和轉換數字資產為資金的能力，即使這些資產已被洗錢或與複雜的犯罪計劃有關，確保無論是罪犯還是腐敗的內部人士都無法逃避其行為的後果。

喬爾斯加密盜竊的關鍵教訓

保羅·喬爾斯的案件提醒我們，即使是執法機構的內部人士也可能會被誘惑濫用他們被託付保護的資產。然而，這也突顯了區塊鏈的透明性和先進的調查工具可以揭露隱藏的犯罪，即使在多年後。

以下是喬爾斯案件的關鍵教訓及其更廣泛的影響：

* **區塊鏈的可追溯性：** 儘管喬爾斯試圖通過比特幣霧隱藏盜竊，但Chainalysis在近五年後仍然追蹤到了被盜資金，證明了區塊鏈分析的有效性。
* **內部風險：** 喬爾斯對私鑰和取證工具的訪問顯示了受信任的官員可能成為風險，這導致了對更嚴格內部保障措施的需求。
* **法律和監管影響：** 此案強調了改進處理加密貨幣資產的必要性，從而改善扣押和回收程序，並加強執法機構內部的監督。

喬爾斯的案件不僅是對法律執行的一次警示，也提醒我們在數字資產日益增長的時代，透明性和責任的必要性。

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