加密Ponzi詐騙案主犯認罪，面臨15年監禁

主要參與者在1300萬美元的加密龐氏騙局中認罪

一名在加密龐氏騙局中扮演重要角色的男子，因該騙局欺詐受害者1300萬美元而認罪。他的罪名包括洗錢和共謀妨礙司法，這兩項罪名合併最高可判處15年監禁。

美國司法部在週一表示，文森特·安東尼·馬佐塔（Vincent Anthony Mazzotta Jr）承認了他在該騙局中的角色，該騙局以使用人工智慧驅動的加密交易機器人和虛假的政府機構為名，欺騙投資者承諾高額回報。

馬佐塔對洗錢和共謀妨礙司法認罪，這兩項罪名合併的最高刑罰為15年監禁，目前法官尚未確定具體刑期。

司法部在2023年底首次對馬佐塔提出控訴，這是針對他所謂的共謀者大衛·薩弗龍（David Saffron）的一項擴展起訴。薩弗龍則對所有指控不認罪。

大衛·卡戈（David Kagel）也因與該騙局有關而被控，並於十月被判處五年緩刑，並被命令支付超過1390萬美元的賠償金，因為他承認共謀從事商品詐騙。

馬佐塔利用虛假政府機構

司法部表示，馬佐塔利用包括Mind Capital和Cloud9Capital等公司運行該騙局，並從中獲取數百萬美元的投資者資金。司法部補充說，馬佐塔還幫助創建了一個名為“聯邦加密儲備”（Federal Crypto Reserve）的虛假政府機構，並以調查其公司名義向受害者收取數千美元的費用，這些公司“已經消失，攜帶了受害者的投資”。

洛杉磯國稅局特別探員泰勒·哈徹（Tyler Hatcher）表示，通過使用虛假的“美國政府機構來合法化他們的詐騙行為”，吸引了“實際聯邦當局的關注”。

受害者的資金用於奢華生活

司法部在其原始起訴書中指控，從2017年12月到2023年7月，使用者向這些公司的存款通過加密混合器進行洗錢，然後用於購買各種奢侈品，如私人包機、豪華酒店住宿、私人別墅租賃、私人廚師和保安。

被告在運行該騙局時，據稱使用了一系列虛假公司，包括Circle Society、Bitcoin Wealth Management和Omicron Trust。

檢察官表示，馬佐塔還使用了安東尼（Anthony）、德爾塔·普萊姆（Delta Prime）和文森佐主管（Director Vinchenzo）等化名，而薩弗龍則使用了大衛·吉爾伯特（David Gilbert）、戴夫·蓋布（Dave Gabe）、藍巫師（The Blue Wizard）和比特幣尤達（Bitcoin Yoda）等化名。

“比特幣尤達”將面臨審判

司法部表示，馬佐塔在薩弗龍於2022年6月被起訴後，受到促使與其他未具名的共謀者合作，隱藏和銷毀證據，特別是在薩弗龍的公寓中。馬佐塔據稱摧毀了一台iPad並偽造商業記錄，以隱藏他在該騙局中的參與。

薩弗龍自2023年8月以來一直被監禁，並將於9月16日面臨審判。他被控共謀從事電信詐騙、電信詐騙、共謀妨礙司法、共謀從事洗錢和洗錢。

這起事件再次強調了加密貨幣市場中的風險與詐騙行為。隨著數字資產的普及，詐騙者利用人們對新技術的無知，設計出各種複雜的詐騙手法。投資者在進行加密投資時，應提高警惕，了解相關風險，並對任何聲稱能夠保證高回報的投資機會保持懷疑態度。這不僅是對個人資金的保護，也是對整個加密市場健康發展的負責任態度。

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