為何印度調查Binance和WazirX的加密貨幣漏洞？
印度為何展開對Binance和WazirX的調查？
印度金融情報單位（FIU-IND）正在調查全球加密貨幣交易所Binance及印度交易所WazirX，重點關注跨境數字資產轉移中的潛在漏洞。
這次調查的原因是擔心與巴基斯坦賬戶相關的未受監管的錢包交易。當局特別擔心在敏感地區如查謨和克什米爾附近的活動，這些轉移可能被用於非法資金或洗錢。他們也在調查從印度發送到國外地址的資金。
儘管尚未發現直接的犯罪聯繫，但加密錢包的透明度不足使FIU-IND和執法局（ED）開始監控區塊鏈活動。調查的起因是一些異常的加密貨幣交易，尤其是錢包之間的轉移。
這些轉移通常通過與受監管交易所無關的私人地址進行，難以追蹤，且不遵循標準的報告規則。對於恐怖主義和分裂活動的資金擔憂使得這項調查變得更加緊迫。
由於地緣政治的考量，這項調查的緊迫性進一步加強。當局發現與巴基斯坦相關的賬戶和位於敏感邊界地區如查謨和克什米爾的收款人之間的加密活動增加。這些交易引發了重大的國家安全擔憂，因為該地區的不穩定性和非法金融活動的歷史。
Binance和WazirX：印度過去的監管和安全問題
Binance和WazirX正面臨越來越多的監管審查，因為印度加強了對加密貨幣交易所的監管，主要是出於對潛在洗錢和非法活動資金的擔憂。
作為全球最大的加密交易所，Binance在解決合規問題後重新進入印度市場。2024年6月，它為過去的違規行為支付了約1890萬印度盧比（2024年7月21日約合189萬美元）的罰款，並於2024年8月向FIU-IND註冊。然而，ED已凍結一些與Binance印度業務相關的銀行賬戶，以便進行有關跨境錢包交易的持續調查。
WazirX曾與Binance有關聯，並在印度廣泛用於跨境匯款。該交易所於2024年7月被Lazarus Group黑客攻擊，損失約2.35億美元，突顯出其安全性和「了解你的客戶」（KYC）措施的不足。一份在新加坡法院提交的72頁宣誓書聲稱，WazirX間接支持與ISIS資金相關的TRX（Tron）代幣轉移。
隨著印度當局努力確保加密貨幣活動不威脅金融完整性或國家安全，這兩個交易所都成為了焦點。
印度和巴基斯坦的加密監管演變
印度和巴基斯坦在加密監管方面採取了不同但越來越有結構化的路徑。印度採取了謹慎的態度，專注於稅收和反洗錢（AML）措施，並未將加密貨幣視為法定貨幣。巴基斯坦則朝著合法化加密交易和建立監管機構的方向發展，以吸引外資並現代化其金融體系。
2025年3月，巴基斯坦成立了巴基斯坦加密委員會，任命Bilal Bin Saqib為委員會主席，而Binance的聯合創始人趙長鵬則擔任其戰略顧問。
2025年7月8日，巴基斯坦推出了虛擬資產條例，成立巴基斯坦虛擬資產監管機構（PVARA），負責許可和監管。PVARA將作為一個自主的監管機構，負責虛擬資產服務提供商的許可、監控和監督。此外，PVARA還將確保遵循國際標準，特別是金融行動特別工作組（FATF）所規定的標準。
印度在2018年最初禁止銀行支持加密貨幣後，於2020年最高法院取消了禁令。自2023年3月以來，印度的加密交易所必須向FIU-IND註冊，遵循AML規則，進行完整的KYC檢查，保持記錄並報告可疑活動。加密貨幣的利潤稅率為30%，並有1%的源頭稅（TDS），而2025年的預算則引入了更嚴格的稅務披露要求。
儘管全面的加密法律尚待出台，印度正與全球標準接軌，如加密資產報告框架（CARF），以增強透明度和監管。
印度和巴基斯坦之間跨境交易的風險
印度和巴基斯坦之間的跨境加密貨幣轉移存在重大風險，這是由於不同的監管、地緣政治緊張局勢以及加密錢包缺乏透明度等因素。這些因素引發了對非法資金和金融不穩定的擔憂：
* **監管差異：** 不同的監管方式造成了漏洞，可能被利用於非法交易。印度採用全球加密資產報告框架（CARF）的做法反映了改善稅務合規和金融監管的努力。
* **匿名風險：** 專家警告說，未受監管的私人錢包可能被用於恐怖主義資金。監管機構現在要求對加密混合器、隱私工具和穩定幣的可疑交易報告，儘管一些人認為過度監管可能會阻礙創新。
* **印巴緊張局勢：** 持續的管轄權爭議增加了對加密交易的審查，尤其是在查謨和克什米爾，該地區對恐怖資金的擔憂特別高。查謨和克什米爾的國家調查局（SIA）在查謨、Doda和Kupwara進行了協調突襲，針對一個被懷疑利用加密貨幣資助跨境激進活動的網絡。
* **網絡犯罪上升：** 涉及加密貨幣的跨境網絡詐騙、騙子賬戶和基於Telegram的銀行機器人已經報告，導致對加密交易的加強警惕。金融行動特別工作組（FATF）警告稱，恐怖分子越來越多地利用電子商務平台、消息應用程序和加密貨幣來資助極端活動，並提到2019年和2022年的Pulwama和Gorakhnath寺廟襲擊事件。
全球加密監管的趨勢
隨著全球各國加強對加密貨幣的監管，印度和巴基斯坦正適應數字金融生態系統透明度和問責制的新時代。
印度對Binance和WazirX的調查反映了更廣泛的倡議。美國司法部打擊了三個涉及哈馬斯、卡桑旅、基地組織和ISIS的加密資助恐怖活動的行動，查獲了大量數字貨幣。
另一方面，美國國會已推進GENIUS、反CBDC和CLARITY法案，以確保監管的透明度。歐盟的AML法案也承認了利用加密貨幣進行洗錢的可能性，並強制執行區域性許可措施。
印度調查機構的努力反映了一種全球趨勢，各國正在尋求平衡創新與金融完整性，以遏制非法和反國家活動的資金流動。
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