如何在沒有駭客攻擊的情況下竊取3.3億美元：社會工程的黑暗力量
3.3億美元的攻擊：社會工程力量的警示
一宗重大的加密貨幣盜竊事件震撼了整個行業，價值3.3億美元的比特幣被盜。專家表示，這是一宗社會工程攻擊，而非技術性駭客入侵。
根據區塊鏈分析師ZachXBT的調查，受害者是一位年長的美國公民，他被操控以授予對其加密錢包的訪問權限。2025年4月28日，ZachXBT檢測到一筆可疑的轉賬，涉及3,520 BTC，價值3.307億美元。
被盜的比特幣迅速通過六個以上的即時交易所進行洗錢，並轉換為以隱私為導向的加密貨幣Monero。鏈上分析顯示，受害者自2017年以來持有超過3,000 BTC，並且之前沒有大額交易的記錄。
與利用軟件漏洞的典型網絡攻擊不同，此事件依賴於心理操控。詐騙者假冒可信賴的實體，逐步建立信譽，然後通過電話說服受害者分享敏感憑證。這正是社會工程的特徵——利用人類的信任，而非系統的弱點。
解碼攻擊後的洗錢策略
在比特幣被盜後，攻擊者迅速開始使用“剝皮鏈”方法洗錢，將被盜金額分割成更小、難以追蹤的部分。資金通過數百個錢包和多個交易所或支付服務進行轉移，包括Binance。
大量資金通過即時交易所和混合器進行洗錢，進一步掩蓋其痕跡。大量比特幣迅速轉換為XMR，這是一種具有不可追蹤架構的隱私幣，導致其價格短暫上漲50%，達到339美元。
攻擊者使用在交易所和場外交易桌上預先註冊的賬戶，這表明其計劃周密。一些比特幣甚至被轉移到以太坊，並存入各種去中心化金融平台，使法醫追蹤變得更加困難。調查人員已通知交易所，希望凍結任何可接觸的資金。
儘管來源仍不明，分析師如ZachXBT排除了北韓Lazarus Group的參與，並指出是熟練的獨立駭客。Hacken追蹤了2.84億美元的比特幣，經過廣泛的剝皮和重新分配後，現在已經減少到6000萬美元。
Binance和ZachXBT成功凍結了約700萬美元的被盜資金。然而，大部分被盜比特幣仍然下落不明。嫌疑人包括一名使用化名“X”的個人，據信來自英國，並被認為是索馬里裔，另一名同夥則被稱為“W0rk”。據報導，他們在盜竊後已經清除了數字足跡。
這一事件強調了加密安全不僅僅是強密碼和硬件錢包的問題，還包括識別心理威脅。隨著調查的進行，社區被提醒，即使是最安全的技術也容易受到人為失誤的影響。
什麼是加密犯罪中的社會工程，涉及哪些心理策略？
社會工程是一種操控技術，網絡罪犯利用人類心理來獲取機密信息，以便訪問你的錢包並執行危害安全的行為。
與傳統駭客攻擊針對系統漏洞不同，社會工程利用人類的弱點，如信任、恐懼、緊迫感和好奇心。它借助心理策略來操控受害者。
以下是犯罪分子用來說服受害者並執行計劃的常見策略：
* **利用虛假的權威：** 犯罪分子常常假冒值得信賴的人物，如執法機構或技術支持，迫使受害者透露他們想要的信息。
* **創造緊迫感：** 緊迫感是另一種策略，通常用於要求立即行動以防止“損失”或索取獎勵的釣魚電子郵件或詐騙電話中。
* **利用互惠的本能：** 互惠涉及利用回報的本能，通過假冒的空投或獎勵來引誘受害者。
* **觸發衝動行為：** 稀缺性通過提供假冒的限時優惠來推動決策，促使衝動行為。
* **跟隨從眾心理：** 社會證明或從眾心理也很常見，詐騙者經常聲稱其他人已經受益，鼓勵受害者跟隨。
這些心理策略對加密空間的用戶構成重大威脅，因為不可逆的交易和通常的去中心化平台使得受害者很難追回損失的資金。
為什麼加密用戶容易受到社會工程攻擊
加密用戶特別容易受到社會工程攻擊，這是由於技術和行為問題的結合，包括交易的不可逆性、缺乏救濟、高價值目標和過度依賴信任。
* **交易的不可逆性：** 一旦加密交易被確認，就無法更改。沒有中央機構或支持團隊可以撤回錯誤轉賬或欺詐性提現。社會工程師利用這一點，通過欺騙受害者發送資金或批准惡意錢包權限，深知恢復幾乎不可能。
* **匿名性和缺乏救濟：** 去中心化金融（DeFi）依賴於匿名性，這也使詐騙者得以隱藏。攻擊者可以隱藏在化名和虛假資料背後，經常假冒支持人員、影響者或開發者。受害者在事件發生後幾乎沒有法律或機構支持，特別是在跨境情況下。
* **高價值目標：** 大戶、NFT收藏家和DeFi項目創始人因其控制的大筆資金而成為詐騙活動的頻繁目標。社會工程師經常量身定制複雜的詐騙，如假工作機會、投資提案或緊急支持電話，以操控這些高端用戶。
* **過度依賴在線社區的信任：** 加密文化強調去中心化和同行合作，但這可能會造成虛假的信心。詐騙者利用Discord、Telegram和去中心化自治組織（DAO）的開放性來獲得信譽，然後再進行攻擊。
這些因素共同使加密用戶比傳統金融用戶更容易受到以人為中心的攻擊。
常見的加密特定社會工程策略
詐騙者使用定制的社會工程策略來欺騙和利用毫無防備的加密用戶。為了保護自己免受這些詐騙者的侵害，你必須對他們的各種策略有充分的了解。從釣魚詐騙和冒充攻擊到惡意下載，你需要對這些方法有一個廣泛的認識。
以下是詐騙者使用的一些流行策略：
* **釣魚詐騙：** 攻擊者製作看似來自知名加密平台的欺騙性電子郵件或消息，巧妙地推動用戶點擊惡意鏈接。這些鏈接將用戶帶到模仿合法加密交易所或錢包的假網站，促使用戶輸入敏感信息，如私鑰或登錄憑證。
* **冒充攻擊：** 詐騙者假冒可信的人物或支持人員，通過Discord和Telegram等平台進行欺詐。通過模仿官方渠道或人員，他們說服用戶透露機密信息或執行危害其錢包的行為。
* **假空投：** 詐騙者引誘用戶連接他們的錢包以索取不存在的獎勵。落入這些策略的用戶最終會失去資產。
* **惡意下載：** 用戶被承諾免費工具或軟件所吸引，這些工具或軟件悄悄地加載了惡意代碼。一旦下載，惡意軟件便會向其操控者分享機密信息。
* **蜜罐和假工作機會：** 詐騙者創建誘人的資料或工作職位，針對開發人員和項目創始人。一旦建立信任，他們會操控受害者分享敏感數據或授予訪問安全系統的權限。
* **預設情境和互惠：** 攻擊者可能虛構情境，例如提供獨家投資機會或豐厚獎勵，以提取受害者的信息或訪問權限。
了解這些策略對於加密用戶保護他們的資產至關重要。保持警惕、驗證來源和對未經請求的提議保持懷疑可以減輕社會工程攻擊帶來的風險。
加密社會工程攻擊的案例研究
在加密領域中，有幾起詐騙事件利用人類的弱點。詐騙者使用巧妙的策略，如釣魚和冒充，來竊取數字資產。
這些案例研究提供了關鍵的見解，以提高警覺性並防止損失。
### Ronin Network攻擊
2022年3月，Ronin Network（支持Axie Infinity）遭遇了價值6億美元的攻擊。調查顯示，這次攻擊源自社會工程攻擊。
Lazarus Group假冒一家虛假公司，向Ronin Network的一名高級工程師發送了一份工作邀請PDF。當文件被打開時，安裝了間諜軟件，這使得驗證節點受到威脅。這一漏洞使攻擊者能夠授權大額提現，且未被發現數天。
### Lazarus Group的假工作邀請
與北韓有關的網絡犯罪單位Lazarus Group一直在利用假工作邀請來針對加密員工。在其中一個案例中，他們在LinkedIn上創建了虛假的招聘者資料，並向區塊鏈公司的工程師發送量身定制的工作邀請。
點擊工作文件的工程師遭受了惡意軟件感染。詐騙者獲得對錢包的訪問權限，最終竊取了價值數百萬的數字資產。
### Discord釣魚詐騙
Discord已成為NFT詐騙的熱點，詐騙者通過社會工程進行欺詐。詐騙者冒充項目管理員或版主，並在公告中發布假冒的鑄造鏈接。
在2022年，受歡迎的NFT項目Bored Ape Yacht Club就遭到了這樣的攻擊。詐騙者在官方Discord中發布了一個假空投鏈接，誘騙用戶連接他們的錢包。一旦授權，攻擊者便竊取了NFT和代幣，造成數十萬美元的損失。
如何保護自己免受加密社會工程攻擊
加密用戶面臨著越來越多的社會工程攻擊，從假工作邀請到Discord釣魚鏈接。為了保持安全，你和加密社區需要採取主動措施，提高警覺性並阻止攻擊：
* **驗證身份和網址：** 在點擊之前，始終檢查用戶名、域名拼寫和網址。使用官方渠道來驗證公告或工作邀請。
* **啟用多因素身份驗證（MFA）：** 在所有賬戶上啟用MFA或雙因素身份驗證（2FA），使詐騙者更難入侵。
* **使用硬件錢包：** 為長期安全存儲資金，使用硬件錢包，因為它們降低了遠程訪問的風險。
* **社區教育：** 定期發佈詐騙警報和安全培訓課程，幫助加密用戶提高對潛在詐騙者的警覺性。
* **社交平台和開發者在預防中的角色：** Discord和Telegram等平台應實施報告機制並快速響應。他們可以整合交易警告和錢包連接警報，以在源頭上阻止社會工程攻擊。
老年受害者在加密攻擊事件中的幫助
對於加密貨幣盜竊事件的老年受害者，有幾種援助方式可幫助他們恢復財產。以下是可用的各種選擇的見解。
受害者可以向執法機構，如網絡犯罪單位和當地警察，提出正式投訴，這些機構可以展開調查。許多國家擁有金融詐騙熱線，為受害者提供諮詢。他們可以與律師討論詐騙行為，幫助他們了解自己的權利和可用的法律支持。
美國的非營利組織和倡導團體，如美國退休人員協會（AARP），為詐騙的老年受害者提供支持。如果及時通知，加密交易所可能會通過凍結可疑交易來協助受害者。他們還可以聯繫區塊鏈分析公司或加密恢復服務，協助追蹤被盜資產，儘管正面結果並不保證。
法律援助組織可以幫助受害者駕馭複雜的過程。對於老年人來說，讓家庭成員和護理人員參與到攻擊後的處理中是有幫助的。
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在這篇文章中，我們看到社會工程攻擊的危險性，特別是在加密貨幣領域。這不僅是技術問題，更是心理問題。隨著加密貨幣的普及，這類攻擊的風險也在上升。用戶需要提高警覺，並學會如何識別和防範這些攻擊。這也提醒我們，在追求技術安全的同時，對人性的理解和教育同樣重要。社會工程的成功往往依賴於人們的信任和情感，這是技術無法完全消除的漏洞。
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