$2000萬加密貨幣詐騙受害者控告花旗銀行，稱兩家銀行也應負責
一名在加密貨幣詐騙中損失2000萬美元的受害者，上週控告花旗銀行未能及時發現「紅旗」，如今又對另外兩家銀行提出了類似的控訴。
這位自稱受害者的邁克爾·齊德爾（Michael Zidell）於週二在加州聯邦法院對東西銀行（East West Bank）和國泰銀行（Cathay Bank）提起訴訟，指控這些銀行對其法定職責和義務視而不見。
他聲稱，自己向東西銀行的涉嫌詐騙者賬戶發送了18筆交易，總額近700萬美元，並向國泰銀行的賬戶進行了13筆交易，總額超過970萬美元。
齊德爾在6月24日已經控告花旗銀行，指控其忽視了12筆交易中約400萬美元的可疑轉賬。
詐騙NFT投資源於Facebook戀愛
齊德爾在控告銀行的訴狀中表示，2023年初，一名自稱商業主人的「卡羅琳·帕克」（Carolyn Parker）通過Facebook聯繫了他，並與他建立了浪漫關係。
帕克在關係開始一個月後告訴齊德爾，她在投資非同質化代幣（NFT）中賺了數百萬，並建議他也這樣做，並引導他到一個交易平台。
齊德爾決定投資，並在接下來的幾個月內，向該平台提供的各個銀行賬戶發送了43筆交易，總額超過2000萬美元，該平台聲稱由於客戶存款量大，需要在多個銀行處理資金。
他表示，到2023年4月，該平台的網站「突然消失」，他的數百萬美元也隨之消失。
東西銀行和國泰銀行涉嫌協助詐騙
與對花旗銀行的控訴類似，齊德爾的最新訴訟試圖讓東西銀行和國泰銀行承擔疏忽責任，並指控它們是證券詐騙的「共謀者」。
訴狀指出，「被告因其魯莽行為，實質上協助了帕克及其共謀者，開設銀行賬戶，提供包括電匯在內的服務，並允許這些賬戶被用來實施NFT詐騙。」
訴狀還主張，這兩家銀行有「監控可疑交易的注意義務」，但它們「未能檢測到明顯可疑的交易」。
齊德爾表示，「大額且整數的資金轉移等情況，應該觸發銀行對可疑活動的調查。」
控訴銀行涉及虐待老年人
訴狀還希望讓東西銀行和國泰銀行承擔「協助和教唆虐待老年人」的責任，這是他對花旗銀行未提出的指控。
雖然齊德爾在訴狀中沒有提及自己的年齡，但加州法律將65歲及以上的人定義為老年人。
他的訴訟要求賠償損失、法律費用和陪審團審判的利息。
這起案件突顯出加密貨幣詐騙的日益猖獗，尤其是針對年長者的詐騙行為。隨著加密貨幣市場的擴大，銀行和金融機構在監控可疑交易方面的責任也愈發重要。這不僅是對受害者的保護，也是對整個金融體系穩定的保障。銀行若未能履行其義務，不僅會面臨法律責任，還會損害其公信力和客戶信任。
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