如何一名青少年竊取2.43億美元比特幣並在直播中揭露身份
什麼是2.43億美元的社交工程加密詐騙？
社交工程攻擊是一種強大的武器，詐騙者利用它來入侵加密錢包並從受害者那裡竊取資金。法庭文件顯示，這正是此案中針對Gemini債權人的策略。
在2024年8月，約4100個比特幣（價值2.43億美元）在一夜之間從一名受害者的賬戶中消失。三名遊戲玩家，自學成才的黑客，成功利用社交工程技術竊取了這些比特幣。然而，這僅僅是一起奇異案件的開始，特別是對於年僅19歲的竊賊Veer Chetal來說。
被稱為“Wiz”的Chetal，從炫耀超跑到在保釋期間承認一系列新的詐騙行為。
美國司法部公開的加密法庭文件揭示了詐騙的初步概述。隨後，加密調查員ZachXBT協助揭露了這些黑客，提供了詳細的總結。
ZachXBT在X平台上發文，解釋了Veer Chetal、Malone Lam和Jeandiel Serrano如何利用“高度複雜的社交工程攻擊”從一名受害者那裡竊取了2.43億美元。
受害者首先接到一通假冒Google支持的電話，使用偽造的號碼來入侵個人賬戶。隨後又接到一通假冒Gemini支持的電話，聲稱賬戶已被黑客入侵。這足以說服受害者重置其雙重身份驗證（2FA），並將Gemini資金轉移到一個被入侵的錢包。同時，受害者被引導使用AnyDesk分享屏幕，洩漏了比特幣的私鑰。
Chetal、Lam和Serrano組成了一個團隊來執行這場詐騙。Chetal訪問了受害者的Gmail和iCloud，而Lam則搜索電子郵件和文件夾以獲取個人信息。接著，Serrano負責假冒客服代表進行電話聯繫。到8月19日早晨，三人成功訪問並抽走了錢包中的資金。
一切似乎都按計劃進行，但一系列錯誤最終導致了他們的失敗。
ZachXBT如何揭露青少年比特幣黑客
ZachXBT是一名曾經的詐騙受害者，轉行成為區塊鏈調查員。他參與了一些最具技術性的比特幣洗錢案件。然而，在這起案件中，嫌疑人們的失誤使得他的工作變得更加簡單，因為他們錄製了整個事件。
ZachXBT在X上發布了一段黑客們在收到4064個比特幣時的直播反應的私密錄音。這成為ZachXBT調查的關鍵線索，並且通過追蹤區塊鏈交易來進一步確認。最初的痕跡顯示，資金在各方之間分配，然後被轉移到超過15個不同的交易所。在這裡，加密貨幣在萊特幣、以太坊、門羅幣和比特幣之間多次交換。
然而，在直播過程中，Chetal不小心洩漏了自己的名字。這一點在幾段錄音和聊天中，其他同夥稱呼他為Veer時得到了進一步證實。這是他在犯罪過程中犯下的第一個粗心錯誤，也是ZachXBT將他與資金聯繫起來的原因。
隨著Chetal的詐騙，數百萬美元的以太坊流向奢侈品經紀人，他購買了汽車、珠寶、手錶和設計師服裝。
兩名同夥在保護身份方面也同樣疏忽。多人在視頻片段中稱Malone Lam為“Malone”，而他在Discord上炫耀被竊取的資金。與Lam有關的約350萬美元被追蹤到他與女友在Instagram上每晚發佈位置的照片。
Jeandiel Serrano則假冒Gemini交易所的代表，使用相同的頭像在錄音、Discord和Telegram上，最終將他與1800萬美元的非法收益聯繫起來。
隨著調查的進行，三人均被逮捕。Lam和Serrano的起訴案在2024年9月19日公開，揭示了案件的官方細節，但Chetal的奇異案件則需要幾個月後才會公開。
Chetal的第二起加密詐騙失敗
在故事的另一個轉折中，Chetal同意配合當局並作證指控他的同謀。
他承認罪行，放棄了包括30隻奢侈手錶和超過3600萬美元以太坊的購買。比特幣詐騙的認罪協議使他面臨19到24年的監禁，但在一次預審聽證會後，他於2024年10月21日獲得保釋。
在獲釋後，這名青少年開始了另一場社交工程的狂潮，包括一宗約200萬美元的盜竊。新澤西州的一名居民被假冒的Gemini交易所和Google的支持團隊欺騙，讓她洩漏了加密錢包的種子短語。
結果，約200萬美元的加密貨幣從她的錢包中被轉移。調查員利用已建立的區塊鏈追蹤工具追蹤被盜資金。他們發現有20萬美元被轉移到一個新創建的在線賭博平台帳戶，該平台可能沒有任何客戶識別（KYC）程序。
該帳戶被訪問了六次，在一次會話中，VPN的故障洩漏了真實的IP地址，追溯到Chetal在新澤西的住所。
Chetal並未對收到的20萬美元提出異議。他的律師在2025年3月31日的一項動議中表示，他明白根據資金的來源，這些資金很可能與非法活動有關，他不應該接受這些資金。
“Chetal承認，即使在他開始與政府談判後，他仍以簡單的短信獲得了20萬美元的非法資金，”美國地區法官Colleen Kollar-Kotelly在拒絕Chetal重新獲釋的請求時表示。
“這筆金額對Chetal來說如此微不足道，以至於他在九分鐘後就將所有20萬美元都賭掉了，”她補充道。
家長在加密犯罪時代的重要性
Veer Chetal的案件突顯了青少年如何被吸引進入加密犯罪，以及缺乏警惕如何使整個家庭面臨風險。家長的警覺性和數字謹慎是預防的關鍵。
涉及2.45億美元加密盜竊的Chetal案例顯示，技術精明的青少年如何迅速陷入高風險的數字犯罪。
通過基本的社交工程技術，如假冒大型公司的技術支持，Chetal和他的同謀欺騙受害者交出敏感憑證。後果不僅僅是數字盜竊；Chetal的父母後來也成為了一起與被盜資金相關的暴力綁架企圖的目標。
這一案件強調了家長警覺性的重要性。隨著加密貨幣和在線金融變得越來越容易獲得，家長必須保持對這些平台運作方式、詐騙如何發生以及年輕人可能如何被招募或影響的了解。
鼓勵開放的對話、監控數字行為以及設置明確的財務訪問界限，可以降低風險。在數字經濟中，意識不是可選的；它是必要的保護。
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