黑市交易平台半年激增51%！Huione Guarantee涉洗錢騙案

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全球最大“非法網上市場”在六個月內增長51%：Elliptic

根據加密貨幣合規公司Elliptic的報告，全球最大的非法網上市場在推出自己的加密產品後持續增長。Huione Guarantee被標籤為“有史以來最大的非法網上市場”，其每月流入量在短短六個月內增長了51%，這一增長主要得益於其在九月份推出的美元穩定幣。

Elliptic在1月14日的報告中指出：“我們的分析顯示，Huione Guarantee的增長正在加速，目前交易總額已超過240億美元。”

在七月份，Elliptic指控Huione Guarantee經營的網上市場與洗錢和網絡詐騙有著密切的聯繫。

在最新報告中，Elliptic表示，自那時以來，每月流入量增加了51%，用戶數量已激增至超過90萬。

Elliptic表示：“這些數字表明，Huione Guarantee已經成為有史以來最大的非法網上市場。”

Huione Group最近推出了一系列與加密貨幣相關的產品，包括美元穩定幣、一個區塊鏈、一個加密貨幣交易所和一個消息應用程序。

其增長得益於九月份推出的USDH，這是一種美元支持的穩定幣，專門設計以避免監管監督和資產凍結能力，這些在其他穩定幣（如Tether的USDT）中是存在的。

這種穩定幣是在Tether因與北韓Lazarus Group的聯繫而凍結了Huione Pay的一個USDT賬戶後推出的。

USDH在多個區塊鏈上發行，包括以太坊、BNB鏈和Tron。然而，這種非法穩定幣不應與基於Solana的DeFi協議Hubble的美元掛鉤資產USDH混淆。

Huione最近推出了自己的區塊鏈，名為Huione Chain或Xone鏈，並建立了一個去中心化交易所，允許將USDH兌換為其他加密資產。該平台還推出了自己的聊天服務，以減少對Telegram等第三方應用的依賴。

該平台還從Huione Guarantee重新品牌為Haowang Guarantee，以試圖與Huione Group保持距離，這一舉措是響應Elliptic的揭露。

網絡安全研究人員發現“數千名供應商”提供“洗錢服務、被盜個人數據、技術和其他進行工業規模網絡詐騙所需的物品”。

Elliptic總結道，該平台已成為“東南亞網絡詐騙行動的關鍵助推器”，並補充道：“或許沒有其他單一實體像Huione Guarantee一樣對全球網絡詐騙疫情負有如此大的責任，這場疫情已毀掉了無數的生活。”

這篇報導揭示了加密市場中一個令人擔憂的現象，即一些平台利用加密貨幣的匿名性和去中心化特性，進行非法活動並逃避監管。這不僅對個人造成了損害，也對整個加密貨幣生態系統的信譽造成了影響。隨著這類平台的增長，監管機構可能需要加強對加密市場的監管，以保護用戶並打擊網絡犯罪。這也提醒了投資者在進入加密市場時必須保持警惕，避免成為這些詐騙活動的受害者。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。