黑客如何用3300萬美元洗錢？Monero暴漲45%！

如何一名價值3.3億美元的比特幣黑客可能在門羅幣衍生品上加碼

門羅幣（XMR）在週一上漲了45%，因為一名黑客試圖通過購買這種隱私代幣來洗白被盜資金。然而，開放興趣卻增加了107%，這表明某個人或一群人在價格上漲的過程中做多了XMR。

這一事件與上個月的JELLY案例相似，當時一名交易者在流動性較低的交易所上層層進行現貨購買，以提升相關衍生品的價值。

在週一，超過3,520個比特幣（價值約3.3億美元）的可疑轉移引起了注意，區塊鏈調查員ZachXBT指出，這可能與一次黑客攻擊有關，並且在衍生品市場上出現了協調行動。

門羅幣通過模糊發送者和接收者的地址來提供無法追蹤的貨幣，其在交易所的流動性有限，這使得用戶在進行交易時難以不影響市場，並可能面臨滑點風險，即在交易完成之前價格可能會變動。

選擇通過流動性較低的加密貨幣進行交易是相當不尋常的。像Tether的USDT或以太坊（ETH）這樣的穩定幣會提供更簡單且滑點風險較低的資金轉移方式，而像Tornado Cash這樣的混合器則能幫助隱藏交易路徑。當然，穩定幣如USDT也更容易被攔截和凍結。

然而，交易數據顯示，這並不僅僅是某人試圖洗白被盜資金的簡單案例。

這位可能的黑客在交易過程中很可能遇到了滑點。根據市場深度的數據，顯示在給定價格範圍內的訂單簿流動性相對較低，雙方的流動性約為每2%約100萬美元。由於交易所的流動性有限，XMR價格上漲了45%，這意味著他們可能因為購買XMR而損失了多達20%（6600萬美元），如果選擇更具流動性的代幣，損失會更少。

為了獲得更全面的圖景，可以看看衍生品市場。在門羅幣上漲的同時，主要集中交易所上XMR的開放興趣——即未平倉的期貨和期權合約數量——翻了一番，達到3510萬美元。

XMR價格上漲45%應該只會將開放興趣提升至2420萬美元，而不是最終的數字。考慮到100萬美元的清算，某人或某些人已經在XMR上持有了1100萬美元的多頭頭寸。

雖然該持倉的價格上漲不會完全彌補滑點的損失，但仍然可以減輕損失。此外，這個數字並未考慮去中心化交易所中可能存在的任何頭寸，並且我們不能忘記，這些資金很可能最初就是被盜的，因此（假設的）罪犯仍然有幾百萬美元的利潤。

這並不是壞人第一次通過現貨購買來影響衍生品市場。上個月，一名交易者在去中心化交易所HyperLiquid上操縱了JELLY價格。他們在流動性較低的交易所上購買JELLY，欺騙定價預言機，向HyperLiquid提供不準確的價格，從而為多頭持有者創造利潤。

這兩個案例與2022年在Mango Markets上發生的1.14億美元的漏洞類似，當時一名交易者Avi Eisenberg利用不當獲得的資金作為抵押品操縱MNGO價格。Eisenberg在2024年被陪審團判定有罪，面臨20年的監禁。

在這個不斷變化的加密貨幣市場中，黑客和操縱者的行為不斷挑戰著監管機構的界限，也讓我們不得不重新思考加密貨幣的安全性與流動性問題。隨著市場的成熟，這些行為的影響可能會更深遠，未來的監管政策需要更具針對性，以應對這些新興的風險。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。