香港警方打擊1500萬美元的洗錢集團，涉及加密貨幣及500個銀行帳戶
香港警方近日逮捕了12名與一宗1500萬美元的加密貨幣洗錢行動有關的人士，並在同一天拆除了這個犯罪集團。
根據當地新聞報導，這個跨境洗錢組織利用超過500個“傀儡”銀行帳戶來洗錢，總金額達到港幣1.18億（約1500萬美元）。警方於5月15日進行行動，逮捕了9名男子和3名女子，這些人分別在中國內地和香港被捕。
據報導，嫌疑人涉嫌招募他人開設銀行帳戶，以接收來自詐騙案件的收益，然後將這些資金轉換為加密貨幣，藉此洗淨非法資金。該犯罪組織在香港的旺角區租用了一個住宅單位，計劃和執行其洗錢活動。在這1500萬美元的洗錢中，超過120萬美元與58宗報告的詐騙案件有關。
行動中的逮捕
這次打擊行動是在警方的監視下進行的。當天，兩名嫌疑人從旺角的基地離開，其中一人前往銀行，另一人則去自動提款機，然後他們一起前往尖沙咀的一家加密貨幣交易所將現金轉換為加密貨幣。警方當場逮捕了這兩人，並在資金被洗淨之前，查獲了約港幣77萬（約98,540美元）現金。其餘10名年齡介乎20至41歲的嫌疑人隨後也被逮捕。
警方共查獲約港幣105萬（約134,370美元）現金、560多張自動提款卡、多部手機及與加密交易有關的銀行文件和記錄。香港商業罪案調查科高級督察謝家倫表示，這些嫌疑人經常利用朋友和家人的銀行帳戶來洗淨被盜資金。
根據報導，香港在2024年報告的詐騙案件同比增長了12%，當局已經逮捕了超過10,000名與詐騙有關的人士，其中約73%涉及持有傀儡銀行帳戶的個人。
加密貨幣監管的背景
此次打擊行動的背景是香港正在推進其加密貨幣監管框架，以支持本地創新、保護消費者並確立其作為加密貨幣中心的地位。香港證券及期貨事務監察委員會在4月推出了針對提供質押服務的加密貨幣交易所的新規則。兩個月前，該監管機構還推出了一個路線圖，以改善市場准入、優化合規、擴大產品供應、加強加密基礎設施並促進與行業參與者的關係。
這次事件不僅顯示了香港在打擊金融犯罪方面的決心，也反映了在加密貨幣日益普及的背景下，如何平衡創新與監管的挑戰。隨著加密貨幣的使用越來越廣泛，相關的法律和監管框架必須不斷調整，以應對新興的犯罪手法和風險。這不僅是香港的問題，也是全球金融體系面臨的共同挑戰。
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