香港警方打擊1500萬美元加密洗錢集團

香港警方破獲1500萬美元的洗錢集團，涉及加密貨幣及500個銀行帳戶

香港警方逮捕了12名與一宗1500萬美元的加密貨幣洗錢操作有關的人士，並在同一天拆解了該集團。

據本地新聞報導，這個跨境洗錢計劃利用加密貨幣及超過500個假名銀行帳戶，洗白了約1.18億港元（1500萬美元）。該集團於5月15日被捣毁，警方在中國大陸和香港逮捕了九名男子和三名女子。

據香港商業日報報導，嫌疑人涉嫌招募他人開設銀行帳戶，以接收來自詐騙案件的收益，然後在加密貨幣交易所將這些非法資金轉換為加密貨幣進行洗錢。

該犯罪組織在香港旺角租用了一個住宅單位，策劃並執行其洗錢活動。在洗錢的1500萬美元中，超過120萬美元與58宗報告的詐騙案件有關。

現場抓捕

這次行動是在5月15日警方監視期間進行的，當時兩名嫌疑人從旺角的基地離開，其中一人前往銀行，另一人則前往自動提款機，然後兩人都前往尖沙咀的加密貨幣交易所將現金轉換為加密貨幣。警方當場逮捕了這兩名嫌疑人，並在資金未能洗白前扣押了約77萬港元（98,540美元）的現金。其餘10名年齡介乎20至41歲的嫌疑人隨後被逮捕。

警方共扣押了約105萬港元（134,370美元）的現金、超過560張自動提款卡、多部手機，以及與加密貨幣交易有關的銀行文件和紀錄。

香港商業罪案調查科高級督察謝家倫表示，這些嫌疑人經常使用朋友和家人的銀行帳戶來洗白被盜資金。

香港在2024年報告的詐騙案件同比增長12%，當局已經進行了超過10,000次與詐騙相關的逮捕。在這些逮捕中，約73%涉及持有假名銀行帳戶的個人。

相關背景

此次打擊行動正值香港持續推出加密貨幣監管框架，以支持本地創新、保護消費者並建立自身作為加密貨幣中心的地位。香港證券及期貨事務監察委員會在4月份為提供質押服務的加密貨幣交易所引入了新規定。兩個月前，該監管機構推出了一個路線圖，以改善市場准入、優化合規、擴大產品供應、加強加密貨幣基礎設施，並促進與行業參與者的關係。

這一事件反映了香港在加密貨幣領域的監管挑戰，同時也顯示出當地對打擊金融犯罪的決心。隨著加密貨幣的普及，洗錢和詐騙活動日益猖獗，這要求監管機構不斷適應新的挑戰並加強執法力度。香港的這一系列行動不僅是為了保護消費者，更是為了維護金融體系的穩定性，確保加密貨幣市場的健康發展。

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