南韓突擊Bithumb 前CEO涉嫌挪用200萬美元
南韓檢方突擊加密貨幣交易所Bithumb，因為懷疑其前首席執行官挪用資金購買公寓。
據報導，3月20日，首爾南部地區檢察院對Bithumb的辦公室進行了搜查。調查的焦點是有關該加密貨幣交易所向前CEO金大植（Kim Dae-sik）提供了30億韓元（超過200萬美元）的公寓租賃押金的指控。金大植目前仍是該公司的顧問。
檢方對公司可能存在的財務不當行為表示擔憂，懷疑金大植可能使用部分資金來購買個人公寓。
Bithumb表示前CEO已償還資金
當地媒體YTN報導，韓國金融監管機構（FSS）此前已對這些指控進行調查，並將調查結果移交給檢察院。在接受《朝鮮日報》訪問時，Bithumb的一名代表表示部分指控屬實。
該交易所表示，金大植在FSS調查後立即向貸款機構借款，隨後全額償還了用於購買公寓的資金。
除了公寓的問題，還有傳聞稱，某些項目為了在Bithumb上市而支付了中介費用。根據匿名消息來源，Wu Blockchain於3月20日報導，有兩個項目聲稱分別支付了200萬美元和1000萬美元，以在Bithumb和Upbit上市。報導稱這些“中介”與Upbit的股東和市場做市商有關，並指出某些中介費用佔整個代幣供應量的3%至5%。
Upbit要求提供收取上市費用的證據
對於Wu Blockchain的指控，Upbit要求其“明確披露已支付中介費用的數字資產項目清單，並提供具體的證據和數據，以確保我們的事實查證和調查順利進行。”此外，該交易所還要求提供有關通過中介進行非法經紀活動的指控的更多信息。
Bithumb在IPO推進中面臨調查
此次調查正值Bithumb試圖再次推進上市之際。根據商業郵報的報導，Bithumb首席執行官李在煥（Lee Jae-won）正在加快公司的首次公開募股（IPO）進程。報導指出，該公司已進行重組，以消除主要股東的司法風險。
在2021年，Bithumb的前董事會主席李正勳（Lee Jeong-hoon）因涉嫌詐騙被起訴。隨著南韓最高法院對該名高管的無罪判決，該交易所預計將在2025年加快其IPO進程。Bithumb的IPO計劃可追溯到2020年，當時有媒體報導稱該交易平台已在準備上市。
然而，公司面臨的障礙使其無法成功進行IPO。2023年，該公司選擇了一家保薦人，重新點燃了有關其IPO的討論。2024年，傳聞得以確認，Bithumb Korea成立了一家非交易業務，以加快其在股市的首次亮相。不過，這一消息伴隨著該交易所2023財年年收入下降57%的消息。
這一事件不僅反映了Bithumb的內部問題，也突顯了南韓加密貨幣市場的監管挑戰。隨著該行業的快速發展，如何平衡創新與監管將成為未來的關鍵議題。對於投資者而言，這也提醒他們在進行投資時需謹慎，因為市場的透明度和公司治理結構仍然是重要的考量因素。
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