韓國突擊Bithumb 前CEO涉嫌盜用200萬美元

南韓突擊Bithumb 前CEO涉嫌挪用200萬美元

南韓檢方突擊加密貨幣交易所Bithumb，因為前CEO涉嫌挪用資金購買公寓。

據報導，南韓首爾南區檢察院於3月20日對Bithumb的辦公室進行了搜查。調查的重點是前CEO金大植（Kim Dae-sik）是否挪用30億韓元（超過200萬美元）的公司租賃押金，用於購買個人公寓。金大植目前在Bithumb擔任顧問。

檢方對公司內部可能存在的金融不當行為表示擔憂，懷疑金大植利用部分資金購買個人公寓。

Bithumb表示前CEO已還款

當地媒體YTN報導，南韓金融監管服務（FSS）此前已對這些懷疑進行調查，並將調查結果提交給檢察院。在接受《朝鮮日報》訪問時，Bithumb的一位代表表示部分指控屬實。該交易所稱，金大植在FSS調查後立即向貸款方借款，並在此後全額償還了用於購買公寓的資金。

除了公寓的問題，網上還流傳著一些項目為了在Bithumb上市而支付中介費的傳聞。根據匿名消息來源，Wu Blockchain在3月20日報導稱，有兩個項目聲稱分別支付了200萬美元和1000萬美元以在Bithumb和Upbit上市。報導稱這些“中介”與Upbit的股東和市場製造商有關，並表示某些中介費用範圍在整個代幣供應量的3%至5%之間。

Upbit要求提供收取上市費用的證據

Upbit對Wu Blockchain的指控作出回應，要求其“清楚披露已支付中介費的數字資產項目清單，並提供具體證據和數據，以確保我們的事實調查和調查順利進行。”此外，該交易所還要求提供有關通過中介進行非法經紀活動的指控的更多信息。

Bithumb面臨調查，正推進IPO計劃

此次調查正值Bithumb試圖再次推進上市計劃之際。3月18日，《商業郵報》報導稱，Bithumb首席執行官李在元（Lee Jae-won）正在加快公司期待已久的首次公開募股（IPO）進程。報導指出，公司已進行重組，以消除主要股東的司法風險。

在2021年，Bithumb的前董事會主席李正勳（Lee Jeong-hoon）因涉嫌詐騙被起訴。隨著南韓最高法院宣判Bithumb高管無罪，該交易所預計將在2025年加速其IPO進程。Bithumb的IPO計劃可以追溯到2020年，當時當地媒體報導該交易平台已在準備上市。然而，公司面臨的障礙使其未能成功進行IPO。2023年，該公司為其IPO計劃選擇了一家承銷商，重新點燃了有關其上市的討論。

在2024年，傳聞得到證實，Bithumb Korea成立了一家非交易業務，以加快其在股市的首次亮相。然而，這一消息與該交易運營商2023財年57%的年度收入損失同時出現。

這一事件不僅揭示了加密貨幣行業內部的潛在不當行為，也反映出Bithumb在推進IPO過程中面臨的挑戰。隨著監管機構對行業的關注加強，交易所的透明度和合規性將成為未來成功上市的關鍵因素。這也提醒投資者在進行加密貨幣投資時需謹慎，因為行業仍然存在風險和不確定性。

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