越南警方破獲十億美元加密詐騙案

越南警方破獲十億美元加密貨幣龐氏騙局：報導

越南警方表示，他們已經逮捕了20人，這被認為是該國最大的加密貨幣詐騙案件，涉及一個以Paynet Coin為基礎的多億美元龐氏騙局。

越南的富多省警方於8月11日表示，嫌疑人利用非法的多層次營銷（MLM）操作，將數千名受害者引入這個偽裝成加密投資平台的詐騙計劃。根據當地媒體《公安人民報》的報導，這些嫌疑人通過網站如FMCPAY.com和AFF2024.com，向投資者承諾每月5%至9%的回報，並提供招募他人的額外佣金。新參與者的資金被用來支付早期投資者，這是一個典型的龐氏結構。

調查人員確認，45歲的阮文賀來自嘉來省，是這一計劃的主謀。儘管沒有正式的IT培訓，阮文賀卻委託開發者創建了PAYN區塊鏈、一個複雜的安全系統和一個旨在看起來合法的獎勵計劃。

PAYN詐騙虛假聲稱美國註冊

該計劃還通過聲稱PAYN可用於預訂航班和酒店，以及其交易所註冊於美國來誤導參與者，這些聲稱被當局指控為完全捏造。為了建立信任並吸引更多受害者，該團體在五星級場所舉辦奢華的研討會，將PAYN描繪成一個合法的高回報投資。當局指控阮文賀個人挪用了約2億美元用於私用。

在逮捕時，來自印度和菲律賓等國的投資者仍在向該平台注入資金。根據越南在線報紙《VNExpress》的報導，警方已經查獲並凍結了價值3800萬美元的資產，包括現金、外幣和不動產。迄今為止，已有20人因本案被逮捕。

阮文賀、他的副手范越立及其他被告面臨違反多層次營銷法規和利用電子網絡非法佔有財產的指控，根據越南刑法。

加密黑客損失在上半年達到24.7億美元

根據CertiK的數據，2025年上半年，來自加密黑客、詐騙和利用的損失達到了24.7億美元。雖然第二季度的損失為8億美元，涉及144起事件，較第一季度下降了52%和59起，但今年迄今的損失已經比2024年上升了近3%。在考慮到1.87億美元的回收資金後，調整後的損失約為22億美元。

這一事件不僅揭示了越南在加密貨幣監管方面的挑戰，也反映出全球範圍內加密市場的風險與不穩定性。隨著加密貨幣的流行，類似的詐騙手法可能會在其他地區重演，投資者應提高警惕，避免成為下個受害者。這也呼籲各國政府加強對加密貨幣市場的監管，以保護投資者的利益。

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