西班牙警方逮捕六人 涉嫌2,000萬美元AI投資詐騙案
西班牙當局已經逮捕了六名參與運營一個全球性AI驅動的投資詐騙團夥的嫌疑人，該詐騙案從至少208名受害者手中竊取了超過2,000萬美元。這些詐騙者對同一受害者進行多次詐騙，首先假裝成投資經理，然後再假冒歐洲刑警（Europol）特工，提供收回被盜資金的服務，並收取手續費。
根據西班牙警方在4月7日的聲明，這些詐騙者利用深度偽造技術製作的廣告，冒充“國家名人”，承諾高回報的加密貨幣投資，並偶爾假裝成金融顧問，甚至假裝對受害者產生浪漫興趣，以吸引他們上鉤。
專家們一直在警告AI增強詐騙的增長。區塊鏈分析公司Chainalysis在其2月13日的《加密詐騙收入2024報告》中指出，生成式AI使得“詐騙對不法分子來說變得更具可擴展性和經濟性”。
受害者並非隨機選擇
西班牙警方表示：“受害者並不是隨機選擇的，而是算法根據受害者的個人資料進行篩選。”一旦選定了受害者，詐騙者便會在他們常用的網站或社交媒體上投放廣告，提供高回報且零風險的加密貨幣投資——這些投資顯然都是詐騙。
當受害者無法提取資金時，大多數人意識到自己受騙，但詐騙並未就此結束。
詐騙者再次欺騙受害者
這些網絡罪犯隨後會再次聯繫受害者，假裝成投資經理，聲稱被盜資金已被凍結，若支付一定的押金便可收回。西班牙警方表示：“受害者希望能最終收回自己的資金，於是便在不知情的情況下再次被騙。”
詐騙者第三次聯繫受害者，這次假冒歐洲刑警或英國律師，提供收回被盜資金的服務，但要求受害者支付相應的稅款。
西班牙當局逮捕了六名參與詐騙的成員，並以詐騙、洗錢和偽造文件等罪名對他們提出指控。在對詐騙首腦的突襲中，西班牙當局查獲了多部手機、電腦、硬碟、一件模擬武器及大量文件。
與該計劃有關的多名人士也在其他國家被識別出來，該團夥據稱創建了大量虛假公司以轉移被盜資金。警方指出：“此外，該組織成員使用了多個虛假身份。例如，詐騙首腦使用了超過50種不同的身份。”
這宗案件突顯了AI技術在詐騙活動中的應用日益增長，並提醒公眾在投資時要保持警惕。隨著科技的進步，詐騙者的手法也變得更加高明，這對於普通投資者來說，無疑是一個巨大的挑戰。社會各界應加強對新興技術的認識和防範，才能有效抵禦這類詐騙行為的侵害。
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