西班牙當局逮捕五名涉541萬美元加密貨幣詐騙案的嫌疑人
歐洲執法合作機構（Europol）報告指出，調查仍在進行中，但當局已經逮捕了五名與一宗詐騙計劃有關的嫌疑人，該計劃欺詐了超過5,000人。
根據Europol在周一的公告，西班牙國民警衛隊在美國、法國和愛沙尼亞執法機構的支持下，逮捕了五名涉嫌參與詐騙的成員。這宗詐騙計劃導致超過5,000名投資者損失了4.6億歐元，約合5.42億美元。當局報告稱，周三在加那利群島進行了三次逮捕和搜查，並在馬德里進行了兩次行動。
公告中提到：“為了進行詐騙活動，該犯罪網絡的領導者利用了一個遍布全球的合作網絡，通過現金提取、銀行轉賬和加密貨幣轉賬來籌集資金。”
這宗案件標誌著西班牙最大的一宗加密貨幣投資詐騙計劃之一。今年一月，當地當局表示已凍結了超過2600萬美元的數字資產，這些資產與一宗洗錢行動有關。
調查人員懷疑該犯罪組織在香港設立了一個企業和銀行網絡，涉嫌利用支付網關及不同人的用戶賬戶來接收、儲存和轉移犯罪資金。
國際間的加密貨幣打擊行動持續進行
在6月18日，美國司法部宣布查獲了超過2.25億美元，這些資金與涉及加密貨幣投資詐騙的“豬肉屠宰”詐騙有關。該詐騙計劃指的是通過說服受害者逐步發送越來越多的資金來“養肥”他們。
美國當局在6月還報告，五名男子承認參與了一宗3700萬美元的加密貨幣詐騙案，這些資產被轉移到柬埔寨。
這一事件再一次提醒我們，加密貨幣的迅速發展雖然帶來了許多機遇，但同時也引發了大量的詐騙行為。隨著技術的進步，詐騙者的手法也在不斷演變，這對於投資者來說是一個警示。投資者在進行加密貨幣交易時，應該更加謹慎，並提高警惕，以免成為下一個受害者。各國政府和執法機構需要加強合作，打擊這類跨國詐騙行為，保護投資者的權益。
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