虛擬貨幣詐騙者獲刑8年 涉款超過4000萬美元

加密貨幣詐騙者因4,000萬美元eEmpowerCoin及ECoinPlus詐騙被判刑8年

一名涉及大型加密貨幣龐氏騙局的男子，將在布魯克林的聯邦法庭被判處近八年的監禁。57歲的Dwayne Golden因在EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin等三家數字資產公司中，詐騙投資者超過4,000萬美元而被定罪，這是美國司法部（DOJ）所宣布的。

聯邦檢察官表示，Golden和他的合夥人承諾提供保證的加密交易回報，但這些交易從未發生。相反，資金被用來償還早期投資者或填補共謀者的口袋，這是典型的龐氏騙局特徵。

這些公司在收集到投資者的存款後不久便倒閉，留下受害者面臨重大損失。

虛假的加密交易公司

該詐騙案於2017年4月至8月期間運作。Golden與Gregory Aggesen和Marquis Egerton（又名Mardy Eger）虛假宣傳他們的公司為國際加密交易商。

在公司倒閉後，Golden和他的共同被告試圖阻礙聯邦貿易委員會的調查以及聯邦大陪審團的調查，包括摧毀證據和提供虛假信息。

美國檢察官Joseph Nocella表示：“Golden和他的共同被告沒有提供任何合法的服務，且這些公司根本沒有進行他們所聲稱的任何加密貨幣交易。”他形容這一計劃是對投資者對新技術興奮的剝削。

Golden還被判沒收約246萬美元。共同被告William White被判刑30個月，而Aggesen和Egerton則在等待判刑。

FBI助理主任Christopher Raia稱這一陰謀為“根植於欺騙和虛假承諾的精心計劃”，並強調Golden的行為顯示出“對誠信的完全漠視”，他讚揚這一判決是對其他潛在詐騙者的警告。

DOJ要求遭受該計劃損失的投資者通過FBI的專用平台提交賠償請求。

五名嫌犯在3700萬美元的加密詐騙案中認罪

在類似事件中，本月早些時候，五名男子因策劃一宗3690萬美元的加密詐騙案而認罪，該詐騙案欺詐了美國人並將資金轉移到柬埔寨的加密詐騙中心。

被告通過社交媒體、消息應用程序和約會平台針對受害者，以虛假的高回報加密投資承諾來吸引他們。

根據CertiK的共同創始人Ronghui Gu的說法，截至2025年，已有超過21億美元在與加密相關的事件中被盜，其中大多數損失與錢包被破解和密鑰管理不當有關。

這一事件再次提醒我們，加密貨幣的快速增長雖然帶來了投資機會，但同時也伴隨著高風險和潛在的詐騙行為。投資者在進行加密貨幣投資時，必須保持警覺，仔細核查投資項目及其背景，以避免成為詐騙的受害者。隨著詐騙手法的日益複雜，對於投資者而言，增強自身的防範意識和識別能力顯得尤為重要。

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