虛擬貨幣交易的騙徒：從賭博到巨額獲利

加密貨幣交易者被揭發為累犯詐騙者

根據區塊鏈調查員ZachXBT的報導，一名在衍生品交易中賺取數百萬美元的神秘交易者被確認為威廉·帕克（William Parker），這名交易者曾因在2023年從兩家賭場盜竊100萬美元而被定罪。ZachXBT指出，這位交易者在唐納德·特朗普宣布美國建立戰略加密貨幣儲備之前，對比特幣進行了多頭交易。

交易者的高風險策略

帕克在一個交易中賺取了680萬美元，隨後又在比特幣價格迅速回落時賺取了900萬美元的空頭收益。所有的交易都使用了50倍的槓桿，這是一種高風險的策略，因為這意味著平倉價格接近入場點。根據鏈上數據，這位交易者的錢包經常與多個加密賭場互動，包括Roobet、Gamdom、Shuffle、BC Game和Metawin等。

ZachXBT還揭示，這個錢包在一個釣魚網站上被設置為提取費用的接收者，並在同一月份從一名釣魚客戶那裡收到了17100美元。調查還深入到一個Solana錢包，該錢包是第一個與交易者的錢包互動的。該SOL錢包在一個賭場遊戲的輸入驗證漏洞後，從四個賭場進行了提款。

帕克的過去

ZachXBT進一步發現，交易者向HyperLiquid交易所的一名未具名人士發送了一筆付款，這筆交易揭示了一個與威廉·帕克相關的電話號碼。帕克去年在芬蘭因從兩家賭場盜竊100萬美元而被判刑2年半，並於2010年因多項與黑客和賭博相關的詐騙罪在英國服刑。

這一事件揭示了加密貨幣市場中存在的風險與不法行為，特別是在高槓桿交易和與賭博相關的活動中。隨著加密貨幣的普及，類似的案例可能會越來越多，這不僅影響市場的穩定性，也對投資者的信心造成影響。面對這樣的情況，監管機構需要加強對加密貨幣交易的監管，以防止不法分子利用市場漏洞進行詐騙和其他非法活動。

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