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英國犯罪網絡，價值數十億，利用加密貨幣將毒品現金轉移至俄羅斯，國家犯罪局表示
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根據國家犯罪局（NCA）的報告，一個遍佈英國的十億英鎊洗錢網絡利用加密貨幣來轉移犯罪收益，並幫助俄羅斯利益逃避制裁。
報導要點：
* 英國調查人員表示，一個龐大的犯罪網絡將毒品和販賣利益轉換為加密貨幣，其中部分資金被指控支持俄羅斯的制裁逃避和軍事活動。
* “破壞行動”已導致128人被捕，並扣押超過2500萬英鎊的現金和數字資產，這些資金通過區塊鏈分析被追蹤。
* Chainalysis告訴天空新聞，公共區塊鏈使加密貨幣成為“洗錢的劣質工具”，突顯透明度工具如何幫助拆解跨境犯罪網絡。
一個在英國28個城鎮和城市運作的十億英鎊洗錢網絡，正在將毒品販賣、槍支銷售和有組織犯罪的收益轉換為加密貨幣，其中一些資金最終幫助俄羅斯規避制裁並資助其戰爭努力，天空新聞報導稱。
這一行動是通過NCA長期的“破壞行動”揭露的，已經導致128人被捕，並扣押超過2500萬英鎊的現金和數字資產。調查人員表示，該網絡根深蒂固，甚至獲得了自己的銀行，以簡化與俄羅斯利益相關的非法支付。
區塊鏈透明度
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儘管普遍認為數字資產提供匿名性，但NCA強調，區塊鏈的透明度在繪製這些犯罪管道方面發揮了重要作用。
Chainalysis副總裁馬德琳·肯尼迪告訴天空新聞，公共區塊鏈提供了“洗錢的劣質工具”，使執法部門能夠追蹤與毒品販賣、制裁逃避和網絡犯罪相關的資金。
一名被指控的主謀，俄國國籍的葉卡捷琳娜·日丹諾娃，被調查人員描述為網絡罪犯和俄羅斯精英的關鍵財務渠道，目前在法國被拘留，等待審判。
英國安全部長丹·賈維斯表示，這一行動揭示了俄羅斯如何依賴隱秘的金融渠道，包括基於加密的洗錢，以逃避制裁。
“我們的街道上絕不會容忍這種行為，”賈維斯說。
這一事件不僅顯示了加密貨幣在犯罪活動中的潛在用途，也反映了國際社會對於打擊這類行為的重視。隨著加密貨幣的普及，監管機構和執法部門必須加強合作，利用區塊鏈技術的透明性來追蹤和打擊這些跨國犯罪行為。這不僅是對犯罪活動的打擊，也是對全球安全的保護。
這一報導提醒我們，加密貨幣的使用不僅限於合法交易，還可能被不法分子利用來達成其目的。隨著技術的發展，如何在促進創新的同時，確保金融系統的安全和合規，將成為未來的重要挑戰。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
