美國SEC控告男子詐騙超過2億美元加密貨幣

美國證券交易委員會及聯邦檢察官控告男子涉及2億美元加密貨幣交易計劃

美國證券交易委員會（SEC）和聯邦檢察官指控一名男子創立了一個加密貨幣計劃，該計劃使9萬名投資者損失了2億美元，並希望透過比特幣和外匯交易獲得回報。

SEC在4月22日表示，已對Ramil Palafox提起指控，這位擁有美國和菲律賓雙重國籍的男子被指控在2020年1月至2021年10月期間，通過其公司PGI Global挪用超過5700萬美元的投資者資金。

監管機構聲稱，Palafox利用多層次營銷模式進行了一場“類龐氏”詐騙，直到該公司在2021年倒閉。SEC指出，他通過“虛假的加密行業專業知識和所謂的人工智能自動交易平台”的虛假宣傳來吸引投資者。

SEC聲稱，Palafox在迪拜和拉斯維加斯舉辦奢華活動，以招募新成員，並提供推薦獎金以鼓勵他們招募其他人，還利用投資者資金來支付其他投資者，以進一步推廣該計劃，並為自己謀取私利。

“Palafox以保證從複雜的加密資產和外匯交易中獲得利潤的誘惑來吸引投資者，但實際上，他卻用數百萬美元的投資者資金為自己和家人購買汽車、手錶和房屋，”SEC費城辦公室副主任Scott Thompson表示。

SEC指控Palafox違反了聯邦證券法的反詐騙和註冊條款，並尋求對他未來銷售證券和加密資產的永久禁令，要求他償還非法所得並支付民事罰款。

司法部提起雙重行動

SEC的控訴與美國維吉尼亞州東區檢察官辦公室的行動並行，該辦公室已對Ramil Palafox提出刑事指控。

根據3月13日密封提交的起訴書，聯邦檢察官控告Palafox犯有電信詐騙、洗錢和非法貨幣交易。

檢察官聲稱，Palafox以虛假的承諾來誤導投資者，承諾從比特幣交易中獲得每日0.5%至3%的回報，並隱瞞PGI的盈利能力、許可證和商業活動的信息。

起訴書指出，Palafox告訴投資者，該公司的加密交易所產生了可觀的回報，並聲稱“他的交易員無論比特幣價格上漲還是下跌都能賺錢”。

然而，司法部聲稱，實際上，大多數投資者的資金從未用於購買或交易比特幣，許多人損失了部分或全部資金。

如果被定罪，起訴書中列出的Palafox需沒收的財產包括超過100萬美元的現金、17輛汽車（包括兩輛特斯拉、一輛法拉利458 Special、兩輛藍寶堅尼和兩輛保時捷），以及各種名牌包、錢包、鞋子、珠寶和手錶。

與該計劃有關的多家公司也被列入其中，包括Praetorian Group International Trading Inc.，該公司的網站在2021年被司法部查封，導致其在英國的業務被英國高等法院關閉。

這是該機構在其加密友好型主席Paul Atkins於4月22日宣誓就職後的首宗加密相關案件。

SEC在1月對Nova Labs提起訴訟，指控該公司通過提供挖掘氦令牌的設備銷售未註冊證券。SEC在4月與Nova Labs達成和解，導致該訴訟被駁回並支付20萬美元的民事罰款。

在這起事件中，我們可以看到加密貨幣領域的監管挑戰日益嚴峻。隨著詐騙案件的頻繁發生，投資者的信心受到威脅，這也迫使監管機構加強對該行業的監管力度。這不僅是對Palafox的法律行動，更是對整個加密市場的一次警示，提醒投資者在進行投資時必須保持警惕，並對所謂的“快速致富”計劃保持懷疑態度。隨著技術的發展和市場的變化，未來的監管措施將如何演變，值得我們持續關注。

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