美國移民局誤令愛沙尼亞HashFlare詐騙犯自我驅逐，面臨量刑前的混亂
愛沙尼亞的HashFlare創辦人Ivan Turogin和Sergei Potapenko因一宗詐騙全球投資者超過5.75億美元的加密貨幣挖礦龐氏騙局而被判有罪。就在他們即將面臨量刑的四個月前，這兩名創辦人卻被美國國土安全部（DHS）錯誤地指示自我驅逐，這一指令明顯違反了法庭的命令，要求他們在華盛頓州等候至八月的量刑。
根據上週發給法庭的聯合信件，Potapenko和Turogin的律師告訴華盛頓西區的地區法官Robert Lasnik，兩名男子收到了DHS發出的「令人不安的通信」，要求他們立即離開美國。
信中提到：“是時候離開美國了。”一封日期為4月11日的電子郵件中寫道：“DHS正在終止你的假釋。請不要試圖留在美國——聯邦政府會找到你。請立即離開美國。”
該電子郵件在上週的信件中被附上，威脅兩人如果不離開美國，將面臨「刑事起訴、民事罰款和其他聯邦政府可用的合法選擇」。這類威脅性郵件與近期一些無證移民和美國公民收到的郵件類似。
具有諷刺意味的是，Potapenko和Turogin並非自願在美國，他們是應美國司法部的要求於2022年從愛沙尼亞被引渡過來，面對18項與HashFlare計劃相關的指控。雖然他們最初對所有指控不認罪，但在二月時他們均認罪於一項共謀進行電信詐騙的罪名，該罪名最高可判20年監禁，並同意沒收超過4億美元的資產。自去年七月以來，他們一直在西雅圖地區保釋中。
Potapenko的律師Mark Bini在給法庭的聯合信中寫道：“儘管Ivan和Sergei最希望立即回家，但他們明白自己也受到法庭命令的約束，必須留在金縣。”Bini並未回應CoinDesk的評論請求。
Bini在信中表示，DHS的電子郵件讓Potapenko和Turogin感到「極大的焦慮」。
“我們和客戶都看到最近的新聞。移民當局會犯錯，應該不在拘留中的人有時會被拘留，甚至被驅逐到不應該被驅逐的地方，”Bini寫道。
在Bini給法官的信件發出六天後，司法部向法庭提交了自己的信件，表示檢方已與DHS的國土安全調查部門協調，獲得了一年的自我驅逐令延遲。
“這應該為量刑提供了足夠的時間，”檢方的信中指出。
DHS未對CoinDesk的評論請求作出回應。
Potapenko和Turogin預定在八月十四日於西雅圖接受量刑。他們的律師表示，將要求以已服刑時間進行量刑，這意味著不會再增加監禁時間，並希望能「立即」送他們回到愛沙尼亞。
這一事件揭示了美國移民系統中的混亂與不確定性，尤其是在涉及重大金融犯罪的案件中。該事件不僅顯示了法律程序的複雜性，也反映出移民部門在處理此類案件時可能出現的失誤。這不僅影響了當事人的生活，也對公眾對法律體系的信任造成了影響。隨著加密貨幣行業的迅速發展，類似的詐騙案件可能會層出不窮，這也提醒我們在監管和法律執行上需要更加謹慎和有效的措施。
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