美國追討710萬加密貨幣詐騙案資金

美國欲追回710萬美元加密貨幣 牽涉石油和天然氣投資詐騙案

美國西雅圖的聯邦檢察官正尋求沒收710萬美元的加密貨幣，這些資金與一宗涉嫌詐騙的石油和天然氣投資計劃有關，目的是希望將這些資金分配給受害者。

據報導，西雅圖美國檢察官辦公室於週二表示，已提出民事訴訟，尋求沒收在2022年6月至2024年7月期間，該詐騙計劃所獲得的9700萬美元中的部分資金。

“這些詐騙的共謀者通過各種加密貨幣賬戶轉移他們的非法所得，試圖洗錢以掩蓋從受害者那裡竊取的資金，”代理西雅圖美國檢察官蒂爾·盧西·米勒表示。

米勒的辦公室指出，這些被尋求沒收的加密賬戶屬於居住在俄羅斯和尼日利亞的個人，他們利用受害者的資金購買加密貨幣，並將部分資金轉移到他們本國的交易所。

至少一人因涉嫌詐騙被起訴

至少有一名個人被指控協助跨國犯罪組織進行洗錢。

喬弗瑞·奧宇恩（Geoffrey Auyeung）在2024年8月被起訴，因為他被控收取該詐騙投資計劃中大部分資金。

奧宇恩被指控使用被盜資金購買比特幣、泰達幣和以太坊，並將大部分加密貨幣轉移到加密交易所幣安（Binance）。

在他被捕時，美國當局從他的銀行賬戶中扣押了近230萬美元。

司法部聲稱，投資者是在一個以購買油罐儲存設施為名的投資計劃下被誘騙的，該計劃聲稱會將這些設施出租以獲取可觀的利潤。

然而，一旦受害者將資金發送出去，檢察官指控參與詐騙的人便會停止回應。

檢察官聲稱已識別出受害者，並確認他們被詐騙的金額達到1790萬美元，並預計會有更多受害者在被識別和確認後提出索賠。

如果法院批准710萬美元的沒收請求，則回收的資金將達到940萬美元，這些資金將分配給任何被指控的受害者。

近期監管打擊行動

在最近幾周，監管機構對加密領域的惡意行為者進行了打擊。

本月初，美國檢察官對兩名OmegaPro的推廣者提出指控，指他們涉嫌詐騙投資者6.5億美元。如果被判有罪，他們可能面臨長達40年的監禁。

上週五，前橄欖球運動員肖恩·多諾萬·摩爾（Shane Donovan Moore）因經營一個90萬美元的龐氏騙局而被判處兩年半的聯邦監禁，該騙局欺騙了40多名投資者。

而在週四，香港警方逮捕了四名涉案者，該案件涉及詐騙投資者300萬港元（約38.2萬美元）。不過，該操作的主謀卻已逃往國外。

這一系列事件顯示了加密貨幣市場中的詐騙行為仍然猖獗，並且監管機構的打擊力度正在加強。這不僅反映了對投資者保護的重視，也顯示出對加密市場透明度的需求。隨著越來越多的詐騙案件被揭露，投資者在進行加密投資時應更加謹慎，並加強對潛在風險的認識。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。