美國將向“偽造”加密投資網站的受害者返還700萬美元
美國當局正尋求向一宗社交工程詐騙的受害者返還700萬美元，這宗詐騙使受害者誤將資金寄往虛假的加密貨幣投資平台。
根據維吉尼亞州東區美國檢察官辦公室在3月21日的聲明，該詐騙涉及詐騙者聯繫受害者並獲得信任，然後將他們引導至偽裝成合法加密投資平台的網站。
一旦受害者進行了存款，資金便會通過75個以上的銀行賬戶轉移，這些賬戶以空殼公司的名義運作，然後以“欺騙性地描述”的方式轉移到國外，儘管這些資金實際上是轉入美國以外的銀行。
維吉尼亞州美國檢察官辦公室補充道：“這些網站虛假地向受害者表示，他們的投資正在獲得可觀的收益。”
“當受害者試圖提款時，犯罪者會迫使受害者再寄出更多的資金，使用的手段包括聲稱受害者欠下他們所謂的利潤稅。”
美國秘密服務局在2023年從一家外國銀行扣押了一部分被盜資金，並開始了民事沒收行動，最終在美國地區法院提出索賠。
然而，該銀行也對這筆現金提出了索賠，美國當局最終達成了700萬美元的和解協議，以返還被扣押的資金。
該詐騙的受害者被敦促聯繫秘密服務局，請求追回他們的損失。
在其2025年加密犯罪報告中，區塊鏈分析公司Chainalysis表示，加密犯罪已進入一個專業化時代，主導這一領域的是高效的網絡犯罪集團。
澳大利亞聯邦警察在3月21日表示，他們已經通知130人有關針對加密用戶的消息詐騙，該詐騙偽裝成與合法加密交易所如Binance相同的“發件人ID”。
3月14日，X用戶報告的另一系列相似詐騙消息偽裝成Coinbase和Gemini，試圖欺騙用戶使用由詐騙者控制的預生成恢復短語設置新錢包。
網絡安全公司Malwarebytes在3月18日發出警告，指出一個集團使用一種新型的加密盜竊惡意軟件，隱藏在“破解”的TradingView Premium版本中。
微軟的事件響應團隊在3月17日表示，他們發現網絡詐騙者正在使用一種新的遠程訪問木馬（RAT），針對在Google Chrome瀏覽器的20個加密貨幣錢包擴展中的加密貨幣。
這一事件反映出當前加密貨幣詐騙的嚴重性和複雜性，對於投資者來說，保持警惕和提高防範意識至關重要。隨著詐騙手法的不斷演變，受害者需要更加謹慎地選擇投資平台，並進一步了解如何識別和防範潛在的詐騙行為。這不僅是對個人資金的保護，也是對整個加密貨幣生態系統的責任。
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